دو کوون، مدیرعامل سابق ترافورم لبز، به کلاهبرداری در پرونده ۴۰ میلیارد دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد

اعتراف به کلاهبرداری و جزئیات پرونده

«دو کوون»، مدیرعامل سابق شرکت سنگاپوری «ترافورم لبز»، که مسئولیت دو ارز دیجیتال «ترا یواس‌دی» (TerraUSD) و «لونا» (Luna) را بر عهده داشت، در سال ۲۰۲۲ شاهد سقوط این دو ارز بود. این سقوط، موج گسترده‌ای از فروش در بازار ارزهای دیجیتال را به دنبال داشت و به گفته مقامات آمریکایی، بیش از ۴۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران ضرر وارد کرد.

دادستان‌های آمریکایی «دو کوون» را به «سازماندهی کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در اوراق بهادار دارایی‌های دیجیتال» متهم کرده‌اند. او در دادگاه نیویورک به دو فقره اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد. این اعتراف بخشی از توافق با دادستانی است که بر اساس آن، دادستان‌ها از درخواست مجازات بیش از ۱۲ سال حبس خودداری خواهند کرد. با این حال، قاضی پرونده، «پاول انگل‌مایر»، این حق را برای خود محفوظ دانسته است که حکمی طولانی‌تر، تا سقف ۲۵ سال، صادر کند. قرار است حکم نهایی «دو کوون» در تاریخ ۱۱ دسامبر اعلام شود.

فرار، دستگیری و استرداد

اعتراف «دو کوون» در دادگاه نیویورک، نقطه پایانی بر یک دوره طولانی از کشمکش‌های حقوقی و فرار اوست. پس از صدور حکم بازداشت او در کره جنوبی در سال ۲۰۲۳، «دو کوون» از این کشور گریخت و سرانجام در مونته‌نگرو دستگیر و زندانی شد. او سپس به ایالات متحده استرداد شد تا با اتهامات مطرح شده در این کشور روبرو شود.

دادستان‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که «دو کوون» ویژگی‌هایی را که قرار بود ارزش «ترا یواس‌دی» را بدون دخالت خارجی در ۱ دلار ثابت نگه دارد، به اشتباه معرفی کرده است. آنها همچنین مدعی هستند که در سال ۲۰۲۱، «دو کوون» با یک شرکت تجاری هماهنگ کرده بود تا به طور مخفیانه میلیون‌ها دلار از این توکن را خریداری کند تا ارزش «ترا یواس‌دی» را بازگرداند، در حالی که به سرمایه‌گذاران می‌گفت یک الگوریتم کامپیوتری به نام «پروتکل ترا» مسئول این کار است. این ادعاهای نادرست، سرمایه‌گذاران زیادی را به خرید محصولات «ترافورم» ترغیب کرد که به افزایش ارزش توکن «لونا» کمک کرد، توکنی که ارتباط نزدیکی با «ترا یواس‌دی» داشت.

عواقب و عذرخواهی

«دو کوون» در دادگاه روز سه‌شنبه اعتراف کرد: «در سال ۲۰۲۱، من اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره دلیل بازگشت [ترا یواس‌دی] به ارزش ثابت خود بیان کردم.» او افزود: «کاری که کردم اشتباه بود و می‌خواهم بابت رفتارم عذرخواهی کنم.»

«دو کوون» در ابتدا به ۹ اتهام ناشی از سقوط ارزهای دیجیتال، از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری اینترنتی، و توطئه پولشویی، اعتراف نکرده بود. در صورت محکومیت به تمامی اتهامات اولیه، او با مجازات تا ۱۳۵ سال حبس روبرو بود. به عنوان بخشی از توافق اعتراف، «دو کوون» موافقت کرده است که اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را به چالش نکشد. او همچنین باید تا ۱۹.۳ میلیون دلار به علاوه سود و چندین ملک را مصادره کند و غرامت بپردازد.

وکیل «دو کوون» اعلام کرده است که او همچنان در کره جنوبی با اتهاماتی روبرو است.