آغاز اجرای حکم پرونده کلاهبرداری «کینگ‌مانی»؛ توقیف ۹ هزار میلیارد تومان اموال

توقیف اموال و جبران خسارت شاکیان

در راستای اجرای احکام صادر شده، چهار ملک متعلق به محکومان پرونده کینگ‌مانی به ارزش تقریبی ۹ هزار میلیارد تومان توقیف شده است. این اموال قرار است از طریق مزایده به فروش برسند تا بخش عمده‌ای از طلب ۵ هزار شاکی این پرونده پرداخت شود.

مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که یکی از این املاک توقیف‌شده، به دلیل ماهیت «لاکچری» و ارزش ریالی بسیار بالا، تاکنون در مزایده‌ها به فروش نرسیده است. این موضوع باعث تأخیر در روند تأمین خسارت شاکیان شده، چرا که فروش این ملک می‌تواند سهم قابل توجهی از بدهی متهمان را پوشش دهد.

ابعاد کلاهبرداری و احکام صادر شده

پرونده کینگ‌مانی با رقمی حدود ۱۰۷ میلیون یورو کلاهبرداری، به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عرضه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» با نماد KIM، به یکی از بزرگترین پرونده‌های مالی تبدیل شده است. متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که پروژه کلاهبرداری کینگ‌مانی، با وجود ثبت در وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ با ارزش بازاری معادل ۹ میلیارد دلار، در هیچ‌یک از صرافی‌های معتبر بین‌المللی قابل معامله نبوده است. متهمان با تبلیغات گسترده، ادعا می‌کردند که هر واحد از این رمزارز در آینده به یک بیت‌کوین تبدیل خواهد شد.

محکومیت‌ها و جزئیات پرونده

• در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۳، سه فرد حقیقی و یک شخص حقوقی در این پرونده محکوم شدند.
• سه فرد حقیقی به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.
• شرکت «بادران گستران» نیز به ممنوعیت دو ساله از فعالیت با هرگونه رمزارز محکوم شد.

بازداشت‌های مرتبط و آغاز ماجرا

پیش‌تر در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱، «شهره موسوی»، نایب رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در ارتباط با همین پرونده توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. همسر او نیز پیش از این بازداشت و با قرار وثیقه سنگین ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده بود.

آغاز این کلاهبرداری به ۷ مهر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که اعضای این باند با فریب افکار عمومی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری روی رمزارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی از زیرمجموعه‌های خود دریافت کردند. آنها با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش کرده و شبکه‌ای گسترده از کلاهبرداری مالی را شکل دادند.