انهدام باند کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی با چک‌های جعلی در بازار

رئیس پلیس آگاهی فراجا از انهدام یک باند سازمان‌یافته کلاهبرداری خبر داد که با استفاده از چک‌های فاقد اصالت، اقدام به خریدهای میلیاردی از کسبه می‌کردند. این باند با جلب اعتماد اولیه در معاملات خرد، سپس با چک‌های جعلی، خسارات هنگفتی به بازار وارد کرده بود.

شیوه عمل کلاهبرداران و کشفیات پلیس

سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا، جزئیات این پرونده را تشریح کرد. اعضای این باند ابتدا با انجام معاملات کوچک و نقدی، اعتماد کسبه را جلب می‌کردند. پس از آن، با استفاده از چک‌های جعلی و فاقد اصالت، اقدام به خریدهای میلیاردی می‌کردند.

• سرکرده باند: بررسی‌های پلیس آگاهی نشان داد که سرکرده این باند تبعه یکی از کشورهای همسایه بوده است. وی با تغییر هویت فردی، تعداد قابل توجهی چک را از سایت‌های فروش در فضای مجازی خریداری کرده و با مراجعه به فروشندگان، کالاهای مختلف را به بازار عرضه می‌کرد.
• کشفیات: در بازرسی‌ها و اقدامات فنی پلیس، بیش از ۲ هزار طاقه پارچه و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال چک جعلی کشف شد. این کشفیات نشان‌دهنده سازمان‌یافته بودن فعالیت‌های این باند و استفاده از ترفندهای متقلبانه برای انجام معاملات میلیاردی است.
• میزان کلاهبرداری: طبق برآوردهای اولیه، مبلغ کلاهبرداری این باند ۷۰۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

دستگیری و پیگیری قضایی

نکته قابل توجه این است که بسیاری از کسبه و فروشندگان از وجود این کلاهبرداری‌ها بی‌اطلاع بودند. مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا با اقدام به موقع، سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر کرد. در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده، دو نفر از همدستان اصلی و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده نیز به مرجع قضایی معرفی شدند.

توصیه‌های پلیس به بازاریان و کسبه

سردار قنبری در ادامه به بازاریان و کسبه توصیه‌های مهمی ارائه داد تا از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه جلوگیری شود:

۱. استعلام اصالت چک و اسناد بانکی

«در هر معامله، به ویژه زمانی که مبلغ خرید بالاست، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا، چک یا اسناد بانکی ارائه شده را از طریق سامانه‌های بانکی معتبر استعلام کنند. این اقدام ساده می‌تواند از خسارت میلیاردی جلوگیری کند.»

۲. ثبت دقیق معاملات

• کسبه باید همه قراردادها، فاکتورها و اسناد را به صورت مکتوب و با درج مشخصات کامل خریدار تنظیم کنند.
• این کار علاوه بر ایجاد سند قانونی، در مواقع بروز مشکل به پیگیری قضایی سرعت می‌بخشد.

۳. هوشیاری در برابر مشتریان جدید

افرادی که به تازگی وارد بازار می‌شوند یا بدون سابقه قبلی قصد خریدهای عمده دارند، باید با دقت بیشتری بررسی شوند. گفتگو با سایر کسبه و پرس‌وجو درباره سابقه فرد می‌تواند یک روش سنتی اما مؤثر برای شناخت متقاضیان باشد.