خبر کامل
کلاهبرداری بزرگ الماس بریتانیا: فریب ۲۳۰ میلیون دلاری و ناپدید شدن دلال
بزرگترین کلاهبرداری الماس بریتانیا: فریب سرمایه‌گذاران با نمایش دروغین
برنامه «پانوراما» بی‌بی‌سی جزئیات تکان‌دهنده‌ای از بزرگترین کلاهبرداری الماس در بریتانیا را فاش کرده است. در این پرونده، کارکنان یک جواهر فروشی لوکس به نام «واشی» مجبور بودند نقش مشتری را بازی کنند تا سرمایه‌گذاران را فریب دهند. این حقه‌بازی به «واشی دومینگز»، دلال الماس، کمک کرد تا کسب‌وکارش را که در سال ۲۰۲۳ با ۲۳۰ میلیون دلار بدهی ورشکست شده بود، به ظاهر سرپا نگه دارد. سرمایه‌گذاران تمامی سرمایه خود را از دست دادند، زیرا ذخیره الماس‌های وعده داده شده که ۲۱۰ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بود، در نهایت تنها حدود ۱۳۴ هزار دلار قیمت‌گذاری شد. «آقای دومینگز» ناپدید شده است، اما پلیس متروپولیتن و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی بریتانیا از بررسی این پرونده خودداری کرده‌اند.
«فلوت‌زن سحرآمیز جواهرات»: ظهور و سقوط یک دلال کاریزماتیک
«واشی دومینگز» با فروش الماس به ثروتمندان به شهرت رسید و به سرعت اعتبار خود را افزایش داد. او حتی در برنامه تلویزیونی «دیس مورنینگ» شبکه آی‌تی‌وی ظاهر شد و یک تخم‌مرغ کریستالی به ارزش ۷ میلیون دلار را تبلیغ کرد. «ویل هیوارد»، مدیر سابق فروشگاه واشی، او را «فلوت‌زن سحرآمیز دنیای خرده‌فروشی جواهرات» توصیف می‌کند.
تا سال ۲۰۱۷، «آقای دومینگز» به یک برند بزرگ تبدیل شده بود و فروشگاه‌های «واشی» در شهرهای مهمی مانند لندن، بیرمنگام و منچستر شعبه داشتند. او ادعا می‌کرد که تجربه‌ای متفاوت از خرید جواهرات ارائه می‌دهد، جایی که مشتریان می‌توانند با طراحان همکاری کرده و شاهد ساخت جواهرات خود باشند. به آن‌ها وعده الماس‌های باکیفیت و گران‌قیمت با قیمتی مناسب‌تر داده شده بود.
«واشی فردی بسیار جذاب، باهوش و باوقار بود و درباره تمام جزئیات کسب‌وکارش بسیار مسلط و آگاهانه صحبت می‌کرد.»
مایکل موزینسکی، یکی از سرمایه‌گذاران
«آقای دومینگز» برای پشتیبانی از ایده‌هایش، طرح‌های تجاری و حساب‌های مالی دقیقی ارائه می‌داد و توانست سرمایه‌گذاران باتجربه‌ای مانند «کلایو اشلی»، رئیس سابق فروشگاه زنجیره‌ای ساندویچ پرت، و «جان کادول»، میلیاردر صنعت تلفن همراه را فریب دهد. «مارک اشنایدر»، مدیر اجرایی رسانه‌ای و یکی از بنیان‌گذاران جی‌بی نیوز، حدود یک میلیون دلار در طرح‌های او سرمایه‌گذاری کرد.
در سال ۲۰۲۱، «آقای دومینگز» یک فروشگاه بزرگ جدید را در مکانی عالی در کاونت گاردن، مرکز لندن، افتتاح کرد. این فروشگاه با تجهیزات گران‌قیمت، یک صفحه نمایش بزرگ و یک مبل ۱۱ هزار دلاری، به شکلی مجلل آراسته شده بود.
پشت پرده فریب: از مشتریان ساختگی تا حساب‌های جعلی
با این حال، کارکنان فروشگاه به زودی متوجه شدند که اوضاع آنطور که به نظر می‌رسد نیست. «شارلوت پل»، تحلیلگر سابق داده در شرکت واشی، می‌گوید: «بعد از اینکه زرق و برق اولیه فروشگاه از بین رفت، روزی شاید فقط دو، سه یا چهار نفر مراجعه‌کننده داشتیم، آن‌هم در یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های لندن.»
«آقای دومینگز» برای جذب پول بیشتر، به کارکنان دستور می‌داد تا نقش مشتری را بازی کنند تا فروشگاه شلوغ به نظر برسد. در یک ایمیل، او دلیل این کار را «مذاکرات مهم با سرمایه‌گذاران بزرگ و احتمال بازدیدهای سرزده آن‌ها» عنوان کرده بود.
کارکنان فروش که هیچ تجربه‌ای در ساخت جواهرات نداشتند، مجبور بودند پشت میز کار بنشینند و وانمود کنند در حال طلاسازی یا نگین‌کاری الماس هستند. «ویل هیوارد» این را «یک نمایش کاملاً حساب‌شده» برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران توصیف می‌کند.
علاوه بر این، «لزلی بیلی»، جواهرشناس سابق واشی، فاش کرد که شرکت الماس‌هایی کوچک‌تر یا با کیفیت پایین‌تر از آنچه مشتریان پولش را پرداخت کرده بودند، خریداری می‌کرد و شماره‌های «جیا» (شماره ثبت اندازه و کیفیت الماس) آن‌ها را پاک می‌کرد.
بزرگترین ترفند «آقای دومینگز» در حساب‌های مالی بود. ارقام ارسال شده به سرمایه‌گذاران و منتشر شده در اداره ثبت شرکت‌ها، فروش بیش از ۱۳۴ میلیون دلار را در سال ۲۰۲۱ نشان می‌داد. اما اسناد داخلی نشان می‌دهد که فروش واقعی آن سال تنها هفت میلیون دلار بوده است؛ یعنی فقط پنج درصد ارقام اعلام شده.
«تحریف کامل حساب‌ها در این مقیاس، کاملاً غیرقابل قبول است.»
استوارت مک‌فادن، شرکت تحقیقات کلاهبرداری «ریفاندی»
ورشکستگی و ناپدید شدن: معمای پول‌های گمشده
در آوریل ۲۰۲۳، کسب‌وکار «واشی» با ۲۳۰ میلیون دلار بدهی ورشکست شد. سرمایه‌گذاران شوکه شدند، اما فکر می‌کردند پولشان در امان است، زیرا ارزش‌گذاری‌هایی به آن‌ها ارسال شده بود که نشان می‌داد موجودی الماس‌های شرکت ۲۱۰ میلیون دلار ارزش دارد. اما این نیز یک کلاهبرداری بود. «راب ویک واکر»، کارشناس الماس، پس از بررسی موجودی، ارزش واقعی آن را بسیار ناچیز اعلام کرد.
ارزش‌گذاری الماس‌ها و حساب‌های جعلی توسط «راجنیکانت پاتل»، یک حسابدار در شرق لندن، تأیید شده بود. «آقای پاتل» در پاسخ به بی‌بی‌سی گفت که نمی‌دانسته ارقام اشتباه هستند و اگر می‌دانست، آن‌ها را تأیید نمی‌کرد. او افزود که این مسئله «هیچ ربطی به ما ندارد».
«بنجی دایمانت»، مسئول تسویه حساب، می‌گوید طلبکاران ۲۳۰ میلیون دلار طلب دارند که بیش از ۱۳۵ میلیون دلار آن مربوط به سرمایه‌گذاران است. «آقای دایمانت» مایل است از «آقای دومینگز» بازجویی کند، اما او ناپدید شده است. بررسی صورت‌حساب‌های بانکی نشان می‌دهد که «واشی دومینگز» در همان روزی که دادگاه دستور انحلال شرکت را صادر کرده، به دبی پرواز کرده است. با وجود استخدام کارآگاهان خصوصی، هیچ مدرک محکمی از محل اقامت او به دست نیامده است.
عدم پیگیری قانونی: «جرمی بی‌نقص»؟
با وجود کلاهبرداری «واشی دومینگز» از سرمایه‌گذاران، کارکنان و اداره مالیات، هیچ‌گونه تحقیقاتی از سوی پلیس یا اداره مبارزه با جرایم اقتصادی بریتانیا (اس‌اف‌او) در حال انجام نیست. سرمایه‌گذاران از این عدم پیگیری متعجب شده‌اند.
«واقعاً چه کار می‌کنید؟ در کشور شما این‌همه آدم به شکلی کاملا آشکار فریب می‌خورند و شما حتی برای پیدا کردن آن شخص یا رسیدگی به این کلاهبرداری تلاشی نمی‌کنید.»
مارک اشنایدر، سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذاران بین پلیس متروپولیتن و اس‌اف‌او پاس‌کاری شده‌اند، تا اینکه اس‌اف‌او اعلام کرد این پرونده به اندازه کافی پیچیده نیست که در حوزه اختیارات آن قرار بگیرد. پلیس متروپولیتن نیز اعلام کرده که «هیچ ارجاعی از سوی مدیر تسویه حساب یا اداره ورشکستگی» دریافت نکرده است.
سرمایه‌گذاران معتقدند که «واشی دومینگز» «جرمی بی‌نقص» را مرتکب شده و با ثروتی هنگفت فرار کرده است. با این حال، «بنجی دایمانت»، مدیر تسویه حساب، می‌گوید هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او بخش زیادی از پول گمشده را برداشته است. «آقای دایمانت» می‌گوید: «آنچه در صورت‌حساب‌های بانکی مشاهده نکرده‌ایم، مبالغ عمده یا قابل توجهی از پول است که به‌طور واضح به حساب‌های خارجی یا مشابه آن منتقل شده باشد.»
«مارک اشنایدر»، مانند بسیاری از سرمایه‌گذاران، هنوز پول خود را پس نگرفته است و نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا این طرح از ابتدا یک کلاهبرداری بوده است یا خیر. آنچه مسلم است این است که «واشی دومینگز» از زرق و برق و تجمل برای جذب ده‌ها میلیون دلار از سرمایه‌گذاران استفاده کرد و اکنون تمام پول از بین رفته و خودش نیز ناپدید شده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳