هشدار پلیس فتا: شگردهای پیچیده کلاهبرداری ارز دیجیتال با حساب‌های نمایشی و فشار روانی

ترفندهای روانی و حساب‌های نمایشی

مجرمان اینترنتی ابتدا با ارسال پیام در فضای مجازی، داستانی اضطراری یا وسوسه‌انگیز مطرح می‌کنند. سپس برای جلب اعتماد قربانی، مبلغی نجومی، برای نمونه چند میلیون واحد USDT، را در یک حساب نمایشی معرفی می‌کنند.

این حساب نمایشی همراه با نام کاربری و رمز عبور جعلی به قربانی ارائه می‌شود تا او باور کند امکان دسترسی به چنین موجودی عظیمی وجود دارد. در واقع، این اعداد صرفاً یک شبیه‌سازی گرافیکی بوده و هیچ پول واقعی در آن وجود ندارد.

بهانه‌های برداشت و فشار روانی

پس از ورود قربانی به سایت یا پلتفرم جعلی، او شاهد افزایش ظاهری موجودی یا سود می‌شود. اما هنگام تلاش برای برداشت وجه، کلاهبرداران با طرح بهانه‌های مختلف، شخص را وادار به انتقال مبالغ اضافی می‌کنند. این بهانه‌ها شامل موارد زیر است:

• «ارتقاء حساب به سطح طلایی»
• «تأیید ضدپولشویی»
• «پرداخت مالیات»

این مبالغ مستقیماً به جیب مجرمان واریز شده و برداشت واقعی هرگز انجام نمی‌شود. همچنین، در روشی دیگر، با استفاده از نرم‌افزار یا اسکریپت‌های داخلی، موجودی جعلی در کیف پول قربانی نمایش داده می‌شود؛ بدون آنکه هیچ تراکنش واقعی در بلاک‌چین ثبت شده باشد.

برای تسریع تصمیم‌گیری و حذف فرصت بررسی، کلاهبردار مهلتی محدود (مثلاً چند ساعت) تعیین کرده یا تهدید به حذف حساب می‌کند. این فشار روانی باعث می‌شود قربانی بدون تحقیق کافی وارد عمل شود.

شش گام اساسی برای در امان ماندن

رعایت برخی اصول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گرفتار شدن در این دام‌ها داشته باشد. پلیس فتا شش گام اساسی را برای در امان ماندن از این‌گونه کلاهبرداری‌ها برشمرد:

1. مشکوک باشید: در برابر هرگونه پیام یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری از سوی افراد یا نهادهای ناشناس، حتی با ظاهر معتبر، کاملاً مشکوک باشید.
2. حفظ اطلاعات ورود: هیچ‌وقت اطلاعات ورود به حساب‌های اصلی یا کیف پول شخصی خود را در سایت یا اپلیکیشن غیررسمی وارد نکنید.
3. بررسی از منابع معتبر: موجودی و تراکنش‌ها را فقط از طریق صرافی‌های معتبر یا کیف‌پول‌های رسمی بررسی کنید.
4. اعتبارسنجی پلتفرم: قبل از هر سرمایه‌گذاری یا انتقال وجه، اعتبار پلتفرم را از منابع رسمی، انجمن‌های مالی معتبر و سایت‌های شناسایی کلاهبرداری بررسی کنید.
5. فریب سودهای کلان: فریب وعده‌های سودهای کلان و غیرمعمول را نخورید؛ سودهای غیرواقعی اولین علامت هشدار هستند.
6. گزارش موارد مشکوک: در صورت مشاهده مورد مشکوک، فوراً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت fata.gov.ir موضوع را گزارش دهید.