دستگیری باند کلاهبرداری ارز با ۲۰ کانال تلگرامی؛ بیش از ۱۰۰ شاکی در سراسر کشور

روش کار شیادان اینترنتی و جلب اعتماد قربانیان

شاکیان این پرونده پس از مراجعه به پلیس فتا اظهار داشتند که در جستجوی یک صرافی معتبر در فضای مجازی برای خرید سریع ارز مورد نیاز خود بوده‌اند. در این جستجوها، با تعدادی کانال تلگرامی مواجه شدند که مدعی بودند عملیات تبدیل ارز را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهند. قربانیان با اعتماد نابجا و بدون اطلاع از هویت گردانندگان این کانال‌ها، مبالغی را برای خرید ارز واریز کرده و مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح ترفندهای این باند گفت:

• ایجاد ۲۰ کانال تلگرامی: مجرمین با ایجاد تعداد زیادی کانال در تلگرام، خود را به عنوان صرافی‌های معتبر معرفی می‌کردند.
• استفاده از لوگوی صرافی‌های معتبر: برای جلب اعتماد، از لوگو و نام صرافی‌های شناخته‌شده استفاده می‌کردند.
• مهندسی اجتماعی: با ترفندهای مختلف، مردم را ترغیب به انجام معامله می‌کردند.
• معاملات کوچک برای جلب اعتماد: معمولاً معاملات با مبالغ پایین را به صورت کامل و لحظه‌ای انجام می‌دادند تا فرد مراجعه‌کننده به سیستم آنها اعتماد کند.

جزئیات پرونده و افزایش تعداد شکات

سردار گودرزی با اشاره به گستردگی این کلاهبرداری، اعلام کرد که این پرونده در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شاکی از نقاط مختلف کشور دارد و تعداد مالباختگان همچنان رو به افزایش است. نکته قابل توجه در این پرونده این است که متهم همه این افراد مشترک بوده و بسیاری از شکات، بدون اطمینان از واریز وجه به حساب خود، صرفاً با ارائه یک رسید جعلی توسط متهم، اقدام به ارسال ارز برای وی کرده‌اند که در نهایت منجر به کلاهبرداری شده است.

«تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص کلاهبرداری به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با ارائه رسید جعلی توسط متهم اقدام به ارسال ارز برای وی کرده اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.»

دستگیری شیادان و توصیه‌های پلیس

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از آغاز اقدامات تخصصی و تحقیقات گسترده همکارانش خبر داد که در نهایت منجر به شناسایی ردپای مجرمین در فضای مجازی و دستگیری این شیادان اینترنتی شد. متهمان پس از تشریفات قضایی به پلیس فتا منتقل شدند.

سردار گودرزی در پایان به شهروندان توصیه کرد:

• کانال‌های تلگرامی محل مناسبی برای خرید و فروش ارز نیستند.
• فریب تبلیغات دروغین و پر زرق و برق فضای مجازی را نخورید.
• معاملات ارزی خود را فقط از طریق صرافی‌های معتبر و حضوری انجام دهید.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند مراتب را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.