دستگیری زن کلاهبردار صندوق خانگی در خوزستان؛ فریب ۱۲۰۰ نفر با ۱۰۰۰ میلیارد ریال

جزئیات کلاهبرداری کلان مالی

بررسی موضوع پس از دریافت پرونده شکایت بیش از ۲۵۰ نفر از شهروندان در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت. شاکیان ادعا کرده بودند که توسط فردی از طریق ایجاد صندوق‌های خانگی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

در تحقیقات پلیسی از مال‌باختگان مشخص شد که متهم اصلی با همدستی فرد دیگری، طی هشت ماه گذشته اقدام به راه‌اندازی این صندوق‌های خانگی کرده است. روش کار متهمان بر پایه فریب شهروندان با وعده‌های اغواکننده بود:

• وعده پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه.
• وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و چند برابر بیشتر از نرخ‌های بانکی.

حجم تخلف و تعداد مالباختگان

بر اساس گزارش‌های رسمی، متهمان موفق شده‌اند مبالغی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیارد تومان) را از ۱,۲۰۰ نفر از شهروندان شهرستان کرخه دریافت کرده و سپس متواری شوند.

عملیات پلیس آگاهی و دستگیری متهم

کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و فنی، مخفیگاه متهم اصلی را شناسایی کردند. پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، در یک عملیات ضربتی، فرد کلاهبردار دستگیر شد.

متهمان وجوه کلاهبرداری شده را در جاهای مختلفی سرمایه‌گذاری کرده بودند که شامل خرید یک واحد دامداری، یک منزل مسکونی و قطعات زمین می‌شود. این افراد برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات، به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان هشدار داد که شهروندان باید در مواجهه با وعده‌های سودهای کلان و غیرمتعارف هوشیار باشند و از مشارکت در صندوق‌ها و موسسات مالی غیرمجاز خودداری کنند.