دستگیری «سلطان فروش چک» با کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در فضای مجازی

جزئیات دستگیری «سلطان فروش چک»

محسن بابایی، رئیس پلیس فتای شرق استان تهران، با اعلام خبر دستگیری سرکرده این باند هفت‌نفره، به تشریح جزئیات فعالیت مجرمانه آن‌ها پرداخت. این گروه فعالیت خود را با انتشار آگهی در روزنامه‌ها آغاز کرده بودند، اما در ادامه، عرصه اصلی کلاهبرداری و فروش چک‌های بلامحل را به فضای مجازی منتقل کردند.

شیوه فعالیت و سوءاستفاده از نیازمندان

این باند سازمان‌یافته با استفاده از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و همچنین تبلیغات در فضای واقعی، دامنه وسیعی از فعالیت‌های مجرمانه را پوشش می‌دادند. آن‌ها با سوءاستفاده از نیاز مالی افراد، تبلیغات گسترده‌ای برای فروش چک انجام می‌دادند.

یکی از شگردهای اصلی این گروه، ثبت شرکت‌های متعدد و صوری به نام افراد مختلف بود تا پوششی برای معاملات غیرقانونی خود ایجاد کنند و از این طریق، چک‌های بلامحل را در ازای مبالغی به افراد نیازمند می‌فروختند.

ابعاد گسترده مالی و تعداد شاکیان

بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد که مقیاس فعالیت این باند بسیار گسترده بوده و حجم قابل توجهی از معاملات غیرقانونی را شامل می‌شده است:

• سالانه حدود ۱۰ هزار برگ چک بلامحل توسط این باند خرید و فروش می‌شد.
• تاکنون نمونه‌هایی از ۲۰۰۰ شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند که قربانی اقدامات این گروه شده‌اند.

سرکرده این باند در اعترافات خود به کلاهبرداری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش چک‌های بلامحل در فضای مجازی اقرار کرده است.

تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند و کشف ابعاد بیشتر این کلاهبرداری عظیم در شرق استان تهران با جدیت ادامه دارد.