خبر کامل
دستگیری باند کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی با دسته‌چک‌های صوری در یزد
دستگیری باند کلاهبرداری با دسته‌چک‌های صوری؛ بیش از ۱۰ میلیارد ریال زیان
اعضای باندی حرفه‌ای که با شیوه‌های متقلبانه و با استفاده از حساب‌های بانکی افراد معتاد و شرکت‌های غیرفعال، اقدام به دریافت دسته‌چک و کلاهبرداری‌های کلان می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. این متهمان پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار تأمین کیفری مناسب، جهت ادامه رسیدگی به پرونده روانه زندان شدند.
شگرد متقلبانه باند در پلتفرم‌های آنلاین
تحقیقات نشان می‌دهد که اعضای این باند، طعمه‌های خود را عمدتاً از طریق پلتفرم‌های آگهی آنلاین مانند «دیوار» شناسایی می‌کردند. روش کار آنها بدین صورت بود که با ادعای خرید کالا به صورت چکی، به فروشندگان اطمینان می‌دادند که چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام بانکی وجود دارد.
شاکیان پس از استعلام اولیه و ظاهری از وضعیت چک‌ها، فریب خورده و اقدام به فروش کالاهای گران‌قیمت خود می‌کردند. کالاهایی که در این کلاهبرداری‌ها مورد معامله قرار گرفته‌اند شامل اقلام متنوعی بودند:
- برنج
- احشام (دام و طیور)
- دستگاه‌های صنعتی مانند اسپرسوساز
- سایر اقلام ارزشمند
میزان کلاهبرداری انجام‌شده توسط این باند با این شیوه، بالغ بر ده میلیارد ریال برآورد شده است.
روش انتقال کالا و پنهان‌کاری متهمان
متهمان برای اجرای عملیات و جلوگیری از شناسایی مستقیم خود، از روش پیچیده‌ای برای انتقال کالا استفاده می‌کردند:
- چک‌های صوری به رانندگان وانت‌بار تحویل داده می‌شد.
- رانندگان، چک‌ها را به شاکیان ارائه داده و کالاها را دریافت می‌کردند.
- متهمان، پس از دریافت کالا توسط رانندگان، خودشان اقدام به انتقال نهایی بار به مقصد مورد نظر می‌کردند تا ردپایی از خود باقی نگذارند.
پرونده در حال حاضر در مرحله تکمیل تحقیقات قضائی قرار دارد و تلاش برای شناسایی سایر مالباختگان و متهمان احتمالی دیگر ادامه دارد.
مسئولیت قانونی و توصیه‌های دادستانی یزد
دادستانی یزد ضمن تأکید بر مسئولیت کیفری صاحبان حساب‌های بانکی که حساب خود را در اختیار این افراد قرار داده‌اند، به شهروندان در خصوص پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها توصیه‌هایی ارائه کرده است. بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ قانون صدور چک:
هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‌چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
این مقررات نشان می‌دهد که اقدام مجرمانه مذکور نه تنها کلاهبرداران را درگیر می‌کند، بلکه برای صاحب اصلی حساب نیز مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.
توصیه‌های کلیدی برای پیشگیری از کلاهبرداری:
برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی، دادستانی یزد بر رعایت موارد زیر تأکید دارد:
- درخواست گردش حساب: در معاملات با مبلغ قابل توجه، حتماً گردش حساب چندماهه (مانند بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه) طرف معامله درخواست شود.
- احراز هویت دقیق: به‌ویژه در خرید و فروش کالاهای دست‌دوم و بدون مدرک مالکیت، مشخصات صاحب حساب با مدارک هویتی تطبیق داده شود و احراز هویت کامل صورت گیرد.
- استفاده از سیستم «خرید امن»: در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، استفاده از قابلیت «خرید امن» توصیه می‌شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰