رسیدگی به کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی از ۴۰۰ نفر با قراردادهای خودرویی

نحوه فعالیت متهم و جذب سرمایه غیرمجاز

این جلسه رسیدگی به ریاست قاضی حمید بابایی تشکیل شد. قاضی بابایی در تشریح نحوه فعالیت متهم اظهار داشت که وی ابتدا به عنوان بازاریاب و سپس نماینده شرکت «آرامیس خودرو البرز» که فعالیت اصلی‌اش در استان البرز متمرکز بود، در شهرستان تاکستان فعالیت می‌کرد.

متهم پس از مدتی، بدون آنکه اقدام به ثبت شخصیت حقوقی جدیدی کند، به صورت شخصی وارد عمل شد و اقدام به انعقاد انواع قراردادها با سرمایه‌گذاران کرد. این قراردادها شامل موارد زیر بود:

• قراردادهای مشارکت مدنی
• قراردادهای مضاربه
• قراردادهای پیش‌فروش خودرو

از این طریق، متهم موفق شد سرمایه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان را از حدود ۴۰۰ نفر از شاکیان جذب کند.

سوءاستفاده از وجوه و فقدان پشتوانه اقتصادی

بررسی‌های کارشناسی و شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد که فعالیت‌های متهم فاقد هرگونه پشتوانه اقتصادی واقعی بوده است. وجوه هنگفت دریافتی به جای آنکه در طرح‌های خودرویی سرمایه‌گذاری شود، صرف امور شخصی و غیرمرتبط شده است:

«شواهد پرونده حاکی از آن است که فعالیت‌های وی فاقد پشتوانه اقتصادی واقعی بوده و وجوه دریافتی به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خودرویی، صرف خرید املاک و خودروهای لوکس برای خود متهم و پرداخت سودهای غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران اولیه شده است. این شیوه عمل مصداق «تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز» ارزیابی می‌شود.»

این روش متقلبانه در پرداخت سودهای غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران اولیه، که اغلب به عنوان کلاهبرداری پانزی شناخته می‌شود، به متهم این امکان را داده بود تا برای مدتی طولانی‌تر اعتماد عمومی را جلب کرده و حجم سرمایه جذب شده را افزایش دهد.

صدور رأی قطعی در انتظار رفع نقایص

قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد که این پرونده، که متهم در آن به اتهام مباشرت در کلاهبرداری تحت تعقیب است، پس از اخذ آخرین اظهارات طرفین دعوا و رفع نقایص احتمالی در پرونده، در نهایت منجر به صدور رأی قطعی خواهد شد.