صدور رأی نهایی پرونده کلاهبرداری ۶ هزار میلیارد ریالی با ۴۰۰ شاکی در قزوین

پرونده‌ای جنجالی در دستگاه قضایی استان قزوین، مرتبط با جذب سرمایه غیرمجاز و کلاهبرداری، در مرحله صدور رأی نهایی قرار گرفت. متهم این پرونده، با وعده قراردادهای مشارکت و پیش‌فروش خودرو، موفق شده بود سرمایه‌ای بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال از حدود ۴۰۰ نفر در شهرستان تاکستان جذب کند.

جزئیات پرونده کلاهبرداری ۶ هزار میلیارد ریالی

حمید بابایی، قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، با اشاره به ۴۰۰ شاکی این پرونده، اظهار داشت که متهم فعالیت خود را در شهرستان تاکستان آغاز کرد. وی ابتدا به عنوان بازاریاب و سپس به عنوان نماینده شرکت «آرامیس خودرو البرز» که فعالیت اصلی‌اش در استان البرز متمرکز بود، اقدام به جذب سرمایه نمود.

شیوه‌های جذب سرمایه و تعداد شاکیان

متهم بدون اینکه شخصیت حقوقی جدیدی را ثبت کند، به صورت شخصی با سرمایه‌گذاران قرارداد منعقد می‌کرد. در این راستا، توانست سرمایه‌ای کلان از حدود ۴۰۰ نفر جذب کند.

• سرمایه جذب شده: بیش از ۶ هزار میلیارد ریال
• تعداد سرمایه‌گذاران (شاکیان): حدود ۴۰۰ نفر
• نوع قراردادها: مشارکت مدنی، مضاربه و پیش‌فروش خودرو

فعالیت‌های فاقد پشتوانه اقتصادی

بررسی‌های کارشناسی و شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد که فعالیت‌های متهم فاقد هرگونه پشتوانه اقتصادی واقعی بوده است. وجوه هنگفتی که از مردم دریافت شده، به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خودرویی، صرف مقاصد شخصی شده است.

وجوه دریافتی به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خودرویی، صرف خرید املاک و خودروهای لوکس برای خود متهم و پرداخت سودهای غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران اولیه شده است.

این شیوه عملکرد، که با هدف پرداخت سودهای غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران اولیه و جذب سرمایه جدید برای حفظ چرخه کلاهبرداری انجام شده، مصداق بارز "تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز" ارزیابی می‌شود.

سرنوشت نهایی پرونده

در حال حاضر، متهم به اتهام مباشرت در کلاهبرداری تحت تعقیب قضایی قرار دارد. قاضی پرونده تأکید کرد که پس از اخذ آخرین اظهارات طرفین و رفع نقایص موجود، رأی قطعی این پرونده صادر خواهد شد تا تکلیف نهایی ۴۰۰ نفر شاکی مشخص گردد.