دستگیری باند کلاهبرداری «دیوار» در یزد با چک‌های محوشونده؛ ۲۵ میلیارد تومان خسارت

آغاز تحقیقات پس از شکایت شهروندان یزدی

به دنبال مراجعه قریب به ۱۰ نفر از شهروندان یزدی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار، تیمی از کارآگاهان زبده پلیس فتای استان یزد مأمور به شناسایی و دستگیری این متهمان شدند.

بررسی‌های جامع نشان داد که این کلاهبرداران به صورت کاملاً حرفه‌ای فعالیت داشته و بدون بر جای گذاشتن هیچ رد و نشانی، اقدام به کلاهبرداری از مال‌باختگان کرده‌اند. یکی از اعضای این باند دو نفره، دارای سابقه کیفری بوده است.

شگرد کلاهبرداری: فروش بالاتر از نرخ بازار با چک جعلی

شیوه کلاهبرداری این متهمان بسیار زیرکانه طراحی شده بود. آنها از طریق سایت دیوار، فروشندگان اقلامی که به راحتی قابلیت فروش در بازار دارند، مانند گوسفند، گاو و برنج را شناسایی می‌کردند. سپس با پیشنهاد قیمتی بالاتر از نرخ معمول بازار، اعتماد فروشندگان را جلب می‌کردند.

در هنگام تحویل کالا، متهمان تنها ۱۰ درصد از مبلغ کل را به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی، یعنی ۹۰ درصد، را در قالب یک فقره چک سه ماهه به خریدار ارائه می‌دادند.

متأسفانه، با وجود شرکتی و قابل استعلام بودن چک‌های ارائه شده، فروشندگان با اعتماد کامل اقدام به تحویل کالا می‌کردند. در حالی که چک‌ها با نوعی خودکار خاص جعل شده و از طریق پیک به مالباختگان تحویل داده می‌شد تا عملاً هیچ رویارویی فیزیکی بین فروشنده و خریدار اتفاق نیفتد.

برخی از چک‌های کشف شده از این باند با خودکارهایی نوشته و امضاء شده بودند که جوهر آنها پس از مدتی و قبل از وصول چک، از بین رفته و ناپدید می‌شده است.

آمار خسارت و دستگیری مجرمان

با اقدامات پلیسی، این کلاهبرداران در پناهگاه خود شناسایی و در یک عملیات شبانه با حکم مقام قضایی دستگیر شدند. در جریان این دستگیری، حدود هفت میلیارد تومان اموال مسروقه از آنها کشف شده است.

تاکنون ۴۵ مال‌باخته به پلیس فتا مراجعه کرده‌اند که ارزش اموال از دست داده خود را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. با این حال، بنا به اعترافات متهمان و پیش‌بینی پلیس، ارزش کلاهبرداری این باند سه برابر این مبلغ است و متهمان همچنان تحت بازجویی قرار دارند.

هشدارهای مهم انتظامی به شهروندان

فرمانده انتظامی استان توصیه‌های مهمی را برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها مطرح کرد:

• عدم اعتماد به قیمت‌های غیرمعمول: شهروندان باید به معاملاتی که مبالغ پیشنهادی در آنها بالاتر از قیمت معمول است، با شک و دید بی‌اعتمادی توجه داشته باشند.
• دقت در نگارش چک: در نوشتن چک به استفاده از خودکار مناسب اهتمام شود.
• مرزهای سایت دیوار: سایت دیوار تنها محل عرضه کالا است، نه بستری جهت خرید و فروش و نباید به این بستر در فضای مجازی اعتماد کامل کرد.
• تحویل کالا پس از دریافت پول فیزیکی: در هنگام معاملات، مادامی که پول به صورت فیزیکی تحویل گرفته نشده، از تحویل کالای خود خودداری کنید.
• کاهش شانس بازگشت اموال: مالباختگان باید توجه داشته باشند که هنگام دستگیری کلاهبرداران معمولاً کمتر از مقدار مبالغ کلاهبرداری از آنها اموال کشف می‌گردد و غالباً به سادگی به پول خود دست نخواهند یافت.