انهدام باند کلاهبرداری ۷ میلیاردی در یزد با چک‌های جعلی و جوهر محوشونده

جزئیات عملیات پلیس فتا و شگرد کلاهبرداران

با افزایش شکایت‌ها مبنی بر کلاهبرداری از طریق معاملات انجام شده در سایت دیوار، تیمی ویژه از مأموران پلیس فتا مأمور بررسی موضوع و شناسایی متهمان شدند. بررسی‌های تخصصی نشان داد که اعضای این باند دو نفره، با روش‌هایی بسیار حرفه‌ای و بدون بر جای گذاشتن ردپا، اقدام به فریب فروشندگان اجناس مختلف از جمله دام، برنج و سایر کالاهای پر تقاضا کرده‌اند.

روش فریب فروشندگان: پیشنهاد قیمت بالا و چک‌های تقلبی

شیوه فعالیت باند به این صورت بود که متهمان ابتدا با پیشنهاد خرید کالاها به قیمتی بالاتر از نرخ واقعی بازار، نظر فروشندگان را جلب می‌کردند. در هنگام معامله، تنها ۱۰ درصد از مبلغ کل به صورت نقد پرداخت می‌شد و مابقی وجه در قالب چک‌های سه‌ماهه‌ی شرکتی تحویل فروشنده می‌گردید. این چک‌ها که ظاهری معتبر داشتند، در واقع جعلی بودند و بدون هیچ‌گونه تماس حضوری بین طرفین، از طریق پیک برای فروشنده ارسال می‌شدند.

چک‌های با جوهر محوشونده

یکی از شگردهای پیچیده این باند، استفاده از ابزارهای خاص بود. برخی از چک‌های کشف‌شده با خودکارهایی خاص پرینت یا امضا شده بودند که نوشته‌های آن‌ها پس از گذشت مدتی محو و ناپدید می‌شدند و امکان پیگیری قانونی را از قربانیان سلب می‌کردند.

دستگیری شبانه و کشف اموال

مأموران پلیس فتا پس از رصدهای اطلاعاتی دقیق و گسترده، پناهگاه اعضای باند کلاهبرداری را شناسایی کرده و در یک عملیات شبانه، با دستور قضائی، متهمان را بازداشت کردند. در جریان این عملیات، حدود هفت میلیارد تومان از اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

بر اساس اعترافات اولیه متهمان، ارزش واقعی کلاهبرداری‌های این باند احتمالاً سه برابر رقم اولیه تخمین زده می‌شود و رسیدگی و بازجویی از متهمان همچنان ادامه دارد.

هشدار جدی به کاربران سایت دیوار

فرمانده انتظامی استان یزد ضمن هشدار به کاربران فضای مجازی، نکات مهمی را درباره احتیاط در معاملات آنلاین متذکر شد:

سایت دیوار تنها بستری برای آگهی کالا است و نباید آن را محیطی امن برای انجام معاملات مالی تصور کرد. تا زمانی که وجه معامله به‌صورت نقدی دریافت نشده، شهروندان باید از تحویل کالا به افراد ناشناس خودداری کنند.

وی تأکید کرد که شهروندان هنگام انجام معاملات در فضای مجازی، به ویژه در سایت‌هایی مانند دیوار، باید نسبت به پیشنهادهایی که قیمت‌های غیرواقعی دارند، بدبین باشند و از اعتماد بی‌جا به خریداران یا فروشندگان ناشناس پرهیز کنند. همچنین، در اغلب موارد پس از دستگیری کلاهبرداران، بخش عمده‌ای از اموال قربانیان قابل بازیابی نیست و این موضوع ضرورت دقت و احتیاط بیشتر شهروندان را دوچندان می‌کند.