دستگیری کلاهبردار ۷۰ میلیارد ریالی با وعده وام بانکی در تهران

سرهنگ کارآگاه «مجید سعیدی»، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، جزئیات دستگیری فردی را تشریح کرد که با وعده اعطای وام بانکی در کمتر از یک ماه و ادعای نفوذ در سیستم بانکی کشور، اقدام به کلاهبرداری از ده‌ها نفر کرده بود. این عملیات پس از ماه‌ها تحقیقات گسترده و با هماهنگی مراجع قضایی به ثمر نشست.

شروع تحقیقات: شکایت اولیه و روش کلاهبرداری

در اوایل آبان‌ماه، پرونده‌ای با شکایت خانمی به پلیس آگاهی ارجاع شد. شاکی در تحقیقات اولیه اظهار داشت که از طریق سایت دیوار با آگهی فردی مواجه شده که مدعی تحویل وام بانکی در کمتر از یک ماه و برخورداری از نفوذ در سیستم بانکی کشور بوده است. پس از برقراری تماس، شاکی با مراجعه به دفتر متهم در فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، و تنظیم قرارداد اولیه، مدارک هویتی و بانکی خود را در اختیار وی قرار داده بود.

متهم با سوءاستفاده از این مدارک، مبالغی بین یک تا شش میلیارد ریال به نام شاکی اخذ کرده و سپس دفتر فعالیت خود را تعطیل و متواری شده بود.

روند شناسایی و دستگیری

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، تحقیقات تخصصی آغاز شد. تصاویر دوربین‌های مداربسته محل فعالیت متهم جمع‌آوری و با آلبوم مجرمین تطبیق داده شد. همچنین، با انجام استعلامات مالی و بررسی مسیر انتقال وجوه دریافتی، هویت اصلی متهم به نام محسن شناسایی شد. بررسی‌های سیستمی نشان داد که متهم دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری در پایگاه‌های تابعه پلیس آگاهی بوده است.

با توجه به متواری بودن متهم و با هماهنگی مرجع قضایی، در تاریخ پانزدهم دی‌ماه، یک عملیات از پیش طراحی‌شده اجرا شد. طی یک قرار صوری از طریق یکی از شاکیان جدید در حوالی میدان انقلاب، متهم در محل حاضر شده و بلافاصله دستگیر شد.

اعترافات و ابعاد کلاهبرداری

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات تکمیلی، به کلاهبرداری به شیوه وعده اخذ وام بانکی از طریق دایر کردن دفتر غیرمجاز و تبلیغات گسترده اعتراف کرد.

تاکنون بیش از ۳۰ شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند و مجموع مبالغ کلاهبرداری‌شده بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. متهم با قرار قانونی در اختیار این یگان قرار دارد و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات احتمالی ادامه دارد.

توصیه‌های پلیس آگاهی به شهروندان

پلیس آگاهی پایتخت در پایان به شهروندان توصیه کرد تا از افتادن در دام چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری کنند:

• به تبلیغات فضای مجازی درباره اخذ وام فوری و بدون ضامن اعتماد نکنند.
• هرگونه دریافت مدارک هویتی و بانکی توسط افراد یا دفاتر غیررسمی را مصداق خطر کلاهبرداری بدانند.
• اعطای تسهیلات بانکی صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مجاز انجام می‌شود.
• در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق پلیس ۱۱۰ یا مراکز پلیس آگاهی گزارش کنند.