دستگیری کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری «یونیک فاینانس» و استرداد به ایران

جزئیات کلاهبرداری سازمان‌یافته

متهم اصلی این پرونده، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای به نام «یونیک فاینانس»، از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را آغاز کرده بود. وی با ادعای نمایندگی این شرکت در زمینه خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهانی در بازارهای بین‌المللی، از جمله بورس اوراق بهادار، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد.

سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا، توضیح داد که این متهم به همراه همدستانش، با فریب افراد، آن‌ها را متقاعد می‌کردند که با پرداخت مبالغی می‌توانند به عضویت «یونیک فاینانس» درآمده و به نوعی سهامدار این شرکت شوند.

اقدامات پلیس بین‌الملل و اینترپل

پس از اطلاع از ابعاد گسترده این کلاهبرداری و اعلام مراجع قضائی کشور، پلیس بین‌الملل فراجا اقدامات خود را برای پیگرد این فرد آغاز کرد. سرهنگ محمودی خاطرنشان کرد که:

• پلیس بین‌الملل فراجا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم، علیه متهم اعلان قرمز صادر کرد.
• شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

«تلاش‌های مستمر در پلیس بین‌الملل فراجا به موازات اقدام‌های بین‌المللی برای ردیابی و شناسایی متهم در کشورهای محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط ادامه داشت.»

دستگیری و استرداد متهم

با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی و هماهنگی‌های صورت گرفته، متهم نهایتاً در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر شد. پس از انجام هماهنگی‌های لازم با پلیس کشور مبدأ، این کلاهبردار به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.