بازگرداندن عامل اصلی کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری «یونیک فاینانس» به ایران

ماهیت کلاهبرداری یونیک فاینانس

بر اساس گزارش «وب‌آموز» که بر رصد فعالیت‌های پانزی و کلاهبرداری متمرکز است، یونیک فاینانس یک طرح هرمی و پانزی بود که با وعده‌های وسوسه‌انگیز سودهای بالا از طریق سرمایه‌گذاری در بورس و بازاریابی شبکه‌ای، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کرد. این شرکت هیچ‌گونه فعالیت قانونی در بورس‌های معتبر بین‌المللی نداشت و ادعاهای سرشاخه‌های آن مبنی بر داشتن مجوزهای بین‌المللی و دفاتر در سوئیس، کاملاً ساختگی و بی‌اساس بود.

جزئیات اتهامات از زبان پلیس

سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل، در خصوص اتهامات وارده به این فرد توضیح داد:

متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان یافته در قالب دسیسه‌ای هرمی به نام «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را آغاز کرد. او به عنوان نماینده این شرکت، در حوزه خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهانی در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد.

سرهنگ محمودی همچنین افزود:

این متهم به همراه سایر همدستانش، پس از جلب اعتماد قربانیان، با تکیه بر فریب آنان، مدعی بود که هر فرد می‌تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس درآمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود.

این اظهارات نشان‌دهنده شیوه عملکرد این شبکه کلاهبرداری است که با استفاده از وعده‌های دروغین و ایجاد توهم سرمایه‌گذاری پرسود، اقدام به جذب سرمایه از شهروندان می‌کرد.