خبر کامل
دستگیری کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری «یونیک فاینانس» در خارج از کشور
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از دستگیری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان‌یافته «یونیک فاینانس» خبر داد. این فرد متهم به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری از هزاران نفر است که با وعده سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه‌سازی هرمی کرده بود. دستگیری این متهم پس از صدور اعلان قرمز اینترپل و ردیابی‌های بین‌المللی در یکی از کشورهای همسایه صورت گرفت و وی به ایران مسترد شد.
جزئیات کلاهبرداری «یونیک فاینانس»
سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل، اعلام کرد که بر اساس گزارش مراجع قضایی، فردی به اتهام کلاهبرداری‌های گسترده از هزاران نفر به مبلغ تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار تحت پیگرد بین‌المللی قرار گرفته بود. در سال ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات نیز هشدار داده بود که این شرکت با ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه‌سازی هرمی و ارائه توکن دیجیتالی به نام UNQT می‌کرد که منجر به کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور شده بود.
نحوه عملکرد متهم
سرهنگ محمودی در تشریح این پرونده افزود که متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان‌یافته در قالب دسیسه‌ای هرمی به نام «یونیک فاینانس» فعالیت می‌کرد. وی از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این شرکت در زمینه خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهانی در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعال بود. این متهم به همراه همدستانش، پس از جلب اعتماد قربانیان، با فریب آن‌ها ادعا می‌کرد که هر فرد می‌تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس درآمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود.
عملیات بین‌المللی و استرداد متهم
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا خاطرنشان کرد که پلیس بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط، علیه متهم اعلان قرمز صادر کرد. شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ محمودی تصریح کرد که در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی و تلاش‌های مستمر پلیس بین‌الملل فراجا، متهم در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر شد. پس از هماهنگی‌های لازم با پلیس کشور مبدأ، وی به جمهوری اسلامی ایران مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵