استارتاپ رمزارزی مرتبط با ترامپ، درگیر ابهامات ارتباط با شبکه‌های کلاهبرداری

بررسی‌های جدید بر استارتاپ رمزارزی مرتبط با ترامپ: ابهامات پیرامون همکاری با شبکه‌های تحریم‌شده

شرکت WLFI، یک استارتاپ رمزارزی که بخشی از آن تحت مالکیت دونالد ترامپ و خانواده‌اش قرار دارد، پس از همکاری با پروژه بلاکچینی AB DAO، که پیش‌تر با افرادی مرتبط با یک شبکه بزرگ کلاهبرداری در کامبوج در ارتباط بوده، در کانون توجه و بررسی‌های جدید قرار گرفته است. این تحولات در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه افراد وابسته به این گروه کلاهبرداری، سوالاتی جدی را درباره عدم شفافیت در تحقیقات و ماهیت روابط WLFI با نهادهای مشکوک مطرح کرده است.

ارتباطات مشکوک و پروژه‌های به چالش کشیده

شرکت رمزارزی WLFI، که به رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، مرتبط است، پس از عقد قرارداد همکاری با یک پروژه بلاکچین مستقر در جنوب شرق آسیا، تحت بررسی‌های گسترده‌ای قرار گرفته است. این قرارداد با افرادی که پس از تحریم‌های اخیر آمریکا و بریتانیا به دلیل ارتباط با یک شبکه بزرگ کلاهبرداری تحت فشار قرار گرفته‌اند، ارتباط پیدا کرده است.

پروژه‌های جدید و اتهامات مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری

شرکت WLFI اعلام کرده که پیش از پیوستن به پروژه بلاکچین AB DAO، تحقیقات کاملی انجام داده و استیبل کوین خود، USD1، را با این پروژه یکپارچه کرده است. با این حال، گزارشی از The Times نشان می‌دهد که WLFI از سابقه AB DAO در ترویج پروژه‌های مرتبط با افراد وابسته به گروه Prince Group کامبوج بی‌اطلاع بوده است. گروه Prince Group از سوی مقامات آمریکایی به عنوان یک شبکه بزرگ جرائم فراملی شناخته شده و اخیراً در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

تحریم‌ها و اثرات آن بر روابط جهانی

همکاری WLFI با AB DAO در ماه نوامبر اعلام شد، اندکی پس از آنکه تحریم‌های هماهنگ‌شده‌ای از سوی ایالات متحده و بریتانیا علیه بنیان‌گذار Prince Group، چن زی، و همکارانش به دلیل دخالت در کلاهبرداری‌های بزرگ اعمال شد. افراد مرتبط با این گروه که پیش از تحریم‌ها در پروژه‌های AB DAO مشارکت داشتند، پس از اعمال تحریم‌ها از این پروژه‌ها حذف شدند.

سوالات مهم پیرامون تحقیق و شفافیت در WLFI

با وجود تماس‌ها برای دریافت نظر، شرکت WLFI که در سپتامبر ۲۰۲۴ تأسیس شده، تا زمان انتشار گزارش پاسخی نداده است. اما WLFI به The Times اعلام کرده که «هیچ ارتباطی با افراد تحریم‌شده ندارد.»

این تحولات به نگرانی‌های گسترده‌تری درباره مدیریت و روابط خارجی شرکت World Liberty دامن زده است. در ماه ژانویه، گزارش‌هایی از Wall Street Journal منتشر شد که نشان می‌داد یک شرکت مورد حمایت مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی، شیخ تحنون بن زاید آل نهیان، به طور مخفیانه موافقت کرده بود که ۴۹ درصد از سهام WLFI را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار خریداری کند، درست پیش از بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید.

چالش‌ها و نگرانی‌های قانونی

این معامله، که از سوی Wall Street Journal «چیزی بی‌سابقه در سیاست آمریکا» توصیف شد، نگرانی‌هایی را درباره احتمال بروز تعارض منافع از سوی کارشناسان حقوقی برانگیخته است. کاخ سفید هرگونه نادرستی را در این زمینه را رد کرده است.

اگرچه گزارش‌های The Times به طور مستقیم ارتباطی میان WLFI و گروه Prince Group پیدا نکرده است، اما این گزارش سوالاتی را درباره اثربخشی تحقیقات و شفافیت در روند بررسی همکاری‌های WLFI مطرح می‌کند. این وضعیت بر لزوم بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص روابط بین‌المللی و تأثیرات آن بر اعتبار شرکت‌های رمزارزی که ممکن است با شبکه‌های تحریم‌شده ارتباط برقرار کنند، تأکید دارد.