شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده و ۳ هزار کارت بازرگانی مشکوک

شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده و کارت‌های بازرگانی مشکوک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وجود حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده توسط ۲۰ هزار صادرکننده خبر داد و بر لزوم برخورد با سوءاستفاده‌های ارزی تأکید کرد. این مقام قضایی اعلام کرد که با اصلاح فرآیندها، نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تشدید خواهد شد.

جزئیات تعهدات ارزی صادرکنندگان

بر اساس گزارش‌های رسمی، وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان به شرح زیر دسته‌بندی شده است:

• تعهدات کلان: ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی هستند که مجموع آن به ۵۳ میلیارد یورو می‌رسد.
• تعهدات متوسط: ۲ هزار و ۸۲۷ شخص بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد دارند که مجموع آن ۳۵.۵ میلیارد یورو است.
• تعهدات خرد: ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد دارند که مجموع آن ۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

کارت‌های بازرگانی و چالش‌های نظارتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مشکوک تصریح کرد که صدور بی‌ضابطه این کارت‌ها و حذف شرایط اهلیت‌سنجی، زمینه را برای فرار ارزی مهیا کرده است. بسیاری از این کارت‌ها به نام افرادی صادر شده که فاقد فعالیت تجاری واقعی بوده و تنها به اجاره دادن کارت خود به دیگران پرداخته‌اند. در همین راستا، برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون اهلیت‌سنجی و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت در دستور کار قرار گرفته است.

تمامی متعهدان ارزی موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، با اعمال نظارت‌های قضایی و محرومیت‌های قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.

سوءاستفاده تراستی‌ها از منابع ارزی

در بخش دیگری از این اظهارات، به نقش تراستی‌ها در نقل‌وانتقال ارز در شرایط تحریم اشاره شد. طبق آمار، ۱.۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی که در اختیار این افراد قرار داشته، مورد سوءاستفاده واقع شده است. در این پرونده ۵۹ مورد شکایت در دادسرا تشکیل شده و پیگیری‌های حقوقی برای بازگرداندن این منابع در جریان است.