توقیف بیش از ۲۰ میلیون دلار پول نقد و ۶۰ کیلوگرم طلا از مقام ارشد نفتی در عراق

مقامات قضایی و امنیتی عراق در جریان یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های مبارزه با فساد مالی، موفق به شناسایی و توقیف دارایی‌های کلان نامشروع شامل ده‌ها میلیون دلار پول نقد و ده‌ها کیلوگرم طلا از یکی از مسئولان ارشد پیشین حوزه انرژی این کشور شدند.

کشف دارایی‌های کلان در مخفیگاه‌های متهم

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی مراجع قضایی، در این پرونده اموال و دارایی‌های نامشروع متعلق به عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت در امور پالایش و مدیرعامل شرکت پالایشگاه‌های شمال، توقیف شده است. فهرست دارایی‌های کشف‌شده شامل موارد زیر است:

• وجه نقد: بیش از ۲۰ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار ارز نقد
• مسکوکات و فلزات گران‌بها: بالغ بر ۶۰ کیلوگرم شمش و زیورآلات طلا
• وسایل نقلیه: ۷ دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت

همکاری امنیتی بغداد و اقلیم کردستان

دادگاه کیفری مرکزی ویژه مبارزه با فساد با هماهنگی مستقیم نهادهای امنیتی و قضایی اقلیم کردستان عراق، عملیات ردیابی و ضبط این دارایی‌ها را در بغداد و اربیل به سرانجام رسانده است. تحقیقات نشان می‌دهد حیف‌ومیل بودجه‌های تخصیص‌یافته به پروژه‌های ارتقای پالایشگاهی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و واسطه‌ها هدایت می‌شده است.

عملیات تعقیب و ردیابی عواید حاصل از فساد و شناسایی بسترهای مالی مرتبط با این شبکه تا زمان بازگرداندن تمامی اموال به خزانه عمومی ادامه دارد.

کارزار فراگیر مبارزه با فساد در ساختار دولتی

بخش پالایشگاهی عراق با وجود ظرفیت‌های عظیم نفتی کشور، طی سالیان متمادی به دلیل کمبود تولید فرآورده و وابستگی به واردات سوخت، از نقاط حساس و چالش‌برانگیز اقتصادی به شمار می‌رود. پیگیری این پرونده بخشی از برنامه دولت برای نظارت بر نهادهای درآمدزای کشور، برخورد با تخلفات مالی در وزارتخانه‌های حساس و بازگرداندن درآمدهای عمومی محسوب می‌شود.