تحریم شبکه رمزارزی بابک زنجانی و صرافی بیت‌بانک توسط آمریکا

جزئیات ادعاهای مالی و نقش بیت‌بانک

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، این شبکه از فناوری رمزارز برای پنهان‌سازی رد پول و جابه‌جایی دارایی‌ها استفاده کرده است. ادعا می‌شود که از طریق این مسیر، صدها میلیون دلار بیت‌کوین به حساب‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است.

واشینگتن معتقد است این ساختار مالی چندلایه، طراحی شده تا فرآیند ردیابی تراکنش‌ها را برای نهادهای نظارتی دشوار و غیرممکن کند.

اسامی افراد و شرکت‌های تحت تحریم

در فهرست جدید تحریم‌ها، علاوه بر صرافی بیت‌بانک، شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک که مسئول توسعه نرم‌افزار این صرافی است نیز قرار گرفته است. همچنین سه فرد دیگر به عنوان عوامل اصلی این شبکه معرفی شده‌اند:

• حسین‌علی ذاکر حسین
• محمدمهدی ذاکر حسین
• عادل حیدری

پیام سیاسی و اقتصادی واشینگتن

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تأکید بر قدرت نظارتی ایالات متحده، اعلام کرد که تلاش برای تأمین مالی جمهوری اسلامی از طریق ارزهای دیجیتال، از حیطه نظارت آن‌ها خارج نیست. این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر آمریکا برای طرد اقتصادی تهران و مختل کردن شبکه‌هایی است که برای دور زدن محدودیت‌ها به آن‌ها متکی است.

"تلاش برای تأمین مالی جمهوری اسلامی ایران از طریق رمزارزها، خارج از دسترس اوفک نیست."