تحریم صرافی بیت‌بانک و شبکه بابک زنجانی توسط خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی گسترده، صرافی بیت‌بانک و زیرساخت‌های مرتبط با شبکه بابک زنجانی را به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، مسدود کرد.

جزئیات تحریم صرافی بیت‌بانک و شبکه رمزارزی

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اعلام کرد که بابک زنجانی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پلتفرم بیت‌بانک، موفق به جابه‌جایی صدها میلیون دلار بیت‌کوین شده است. این دارایی‌ها طبق گزارش مقامات آمریکایی، جهت تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این شبکه مالی با استفاده از یک ساختار چندلایه طراحی شده بود تا ردپای تراکنش‌ها را در فضای دیجیتال پنهان کند. شرکت سیمرغ تجارت الکترونیک که توسعه‌دهنده نرم‌افزار بیت‌بانک محسوب می‌شود نیز در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته است.

اشخاص تحت تحریم و پیام‌های خزانه‌داری آمریکا

در این اقدام جدید، علاوه بر شرکت‌ها، سه تن از همکاران نزدیک بابک زنجانی نیز هدف قرار گرفته‌اند:

• حسین‌علی ذاکر حسین
• محمدمهدی ذاکر حسین
• عادل حیدری

«اگر از رژیم ایران حمایت مالی کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تأکید بر این موضوع، اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های مربوط به تأمین مالی از طریق رمزارزها تحت نظارت دقیق نهادهای امنیتی و مالی قرار دارد.

پیامدهای حقوقی و انزوای مالی بیشتر

این تحریم‌ها تنها بر اشخاص مستقیم اعمال نمی‌شود؛ بلکه تمامی شهروندان و نهادهای آمریکایی را ملزم می‌کند که از دسترسی به اموال این افراد و شرکت‌ها خودداری کنند. همچنین، هر نهادی که حداقل ۵۰ درصد از مالکیت آن متعلق به افراد یا سازمان‌های تحریم‌شده باشد، مشمول این محدودیت‌ها خواهد بود.

تحلیلگران معتقدند این حرکت بخشی از استراتژی گسترده‌تر واشنگتن برای انزوای مالی تهران و فلج کردن مسیرهای درآمدی غیرقانونی از طریق دارایی‌های دیجیتال است.

در نهایت، این اقدام نشان‌دهنده ورود جدی‌تر ایالات متحده به میدان نبرد در فضای دیجیتال برای نظارت بر جریان‌های مالی رمزارزی است.