خبر کامل
گسترش تحقیقات کنگره درباره معاملات غیرقانونی در بازارهای پیشبینی
جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، با ارسال نامههای رسمی به چندین پلتفرم بزرگ، دامنه تحقیقات خود را درباره معاملات غیرقانونی در بازارهای پیشبینی بهطور گستردهای افزایش داد. این اقدام با هدف شناسایی سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و بررسی ضعف در سیستمهای نظارتی این شرکتها صورت گرفته است.
گسترش دامنه تحقیقات به پلتفرمهای جدید
پس از بررسی اولیه بر روی دو بازار بزرگ Kalshi و Polymarket، اکنون تمرکز کمیته بر روی سه شرکت دیگر شامل Hyperliquid Labs، Crypto.com و Aristotle Exchange (مالک پلتفرم PredictIt) معطوف شده است. کومر در نامههای خود از مدیران ارشد این شرکتها خواست تا تمامی اسناد مربوط به:
- روشهای احراز هویت مشتریان (KYC)
- فرآیندهای شناسایی فعالیتهای مشکوک
- مکانیسمهای گزارشدهی به نهادهای قانونی
ارائه دهند. هدف اصلی این است که مشخص شود آیا این پلتفرمها در برابر بازیگران بدخواه که با استفاده از اطلاعات غیرعمومی سودهای کلانی کسب میکنند، مقاومت کافی دارند یا خیر.
شواهد از سوءاستفاده در بازارهای پیشبینی
بازارهای پیشبینی که به کاربران اجازه میدهند بر روی نتایج رویدادهای آینده (مانند انتخابات یا جنگها) شرطبندی کنند، با افزایش محبوبیت خود، توجه قانونگذاران را نیز جلب کردهاند. گزارشها نشان میدهند که برخی معاملات با دقت زمانی عجیبی انجام شدهاند:
| نوع رویداد | جزئیات مشکوک |
|---|---|
| انتخابات و سیاست | معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه سیاسی |
| رویدادهای نظامی | شرطبندی دقیق پیش از حملات نظامی |
| سیاستهای تجاری | موقعیتهای معاملاتی بلافاصله پس از تصمیمات دولتی |
یکی از موارد برجسته، گزارشهایی درباره پلتفرم Hyperliquid بود که در آن معاملاتی دقایقی پیش از اعلام رسمی سیاستهای تعرفهای دولت آمریکا انجام شده بود، بدون اینکه این تصمیم در آن لحظه برای عموم قابل دسترسی باشد.
تلاش برای تقویت نظارتهای مالی
در حالی که برخی پلتفرمها مانند Kalshi اقداماتی برای تقویت قوانین داخلی خود انجام دادهاند، اما کمیته نظارت مجلس همچنان معتقد است که خلأهای قانونی و فنی در بسیاری از این سایتها همچنان وجود دارد. معاملات غیرقانونی در بازارهای پیشبینی میتواند اعتماد عمومی به این بازارهای نوظهور را به شدت کاهش دهد.
"با رشد پلتفرمهای آنلاین، برخی بازیگران از اطلاعات غیرعمومی برای کسب هزاران دلار سود استفاده میکنند. ما در حال بررسی این هستیم که آیا این شرکتها وظایف قانونی خود را انجام میدهند یا خیر."
در نهایت، تحقیقات گسترده جیمز کومر نشاندهنده فشار فزاینده بر بخش بازارهای پیشبینی برای شفافیت بیشتر و اجرای دقیق قوانین ضد پولشویی و ضد معامله بر اساس اطلاعات نهانی است.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷