خبر کامل
گروه FATF مراکز بزرگ رمزارز را زیر ذره‌بین نظارتی می‌برد
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف مقابله با خلاءهای قانونی موجود در حوزه دارایی‌های دیجیتال، برنامه‌ای نظارتی و هدفمند را برای بررسی فعالیت‌های رمزارزی در سطح جهانی آغاز کرده است.
تمرکز بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی
این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که بازرسی‌های جدید عمدتاً بر کشورهایی متمرکز خواهد بود که از نظر حجم معاملات، در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) نقش کلیدی ایفا می‌کنند. هدف اصلی این اقدام، ایجاد هماهنگی میان مقررات مصوب و استانداردهای واقعی ضدپول‌شویی در جهان است.
سازوکار اصلی این ارزیابی‌ها بر پایه موارد زیر استوار است:
- بررسی دقیق میزان پایبندی کشورها به تعهدات بین‌المللی
- ارزیابی‌های منظم و دوره‌ای از ساختارهای نظارتی
- پیگیری مستمر روندهای جدید در بازار رمزارزها
چالش‌های نظارتی و قانون تراول رول
طبق داده‌های رسمی، وضعیت نظارت بر بازار رمزارزها در بسیاری از مناطق همچنان چالش‌برانگیز است. در حال حاضر، از میان ۹۱ کشور که دارای قانون تراول رول هستند، ۵۵ مورد هنوز هیچ اقدام نظارتی یا تنبیهی مشخصی برای تضمین پایبندی کسب‌وکارها انجام نداده‌اند.
"قانون تراول رول، شرکت‌های رمزارزی را ملزم می‌کند تا اطلاعات دقیق فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را به‌صورت شفاف به اشتراک بگذارند."
نهادهای دولتی در بسیاری از حوزه‌های قضایی با دشواری‌های جدی برای شناسایی فعالان بدون مجوز و نظارت بر شرکت‌های خارجی که به کاربران محلی خدمات می‌دهند، مواجه هستند.
زمان‌بندی انتشار گزارش‌های FATF
برنامه زمانی این بازرسی‌های دوره‌ای به شرح زیر تعیین شده است:
| مرحله ارزیابی | زمان انتشار |
|---|---|
| نتایج اولیه ارزیابی‌ها | سال ۲۰۲۷ |
| گزارش‌های تکمیلی | اکتبر ۲۰۲۷ (مهر/آبان ۱۴۰۶) |
این روند نظارتی با سازوکارهای گزارش‌دهی سریع‌تر دنبال می‌شود تا میزان پیشرفت دولت‌ها در رفع کاستی‌های موجود با دقت بسیار بالاتری سنجیده شود.
نتیجه‌گیری
اقدام جدید FATF نشان‌دهنده تلاش جدی برای شفاف‌سازی بازار رمزارزها و کاهش ریسک‌های مالی است. با توجه به ضعف نظارتی در بسیاری از کشورها، این بازرسی‌ها می‌تواند تحولات ساختاری مهمی در نحوه مدیریت دارایی‌های دیجیتال در جهان ایجاد کند.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱