تحریم ۸ شرکت صرافی کانادایی توسط آمریکا به اتهام همکاری با ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی گسترده تحت عنوان «عملیات اخراج اقتصادی»، هشت شرکت صرافی در کانادا را به دلیل تسهیل فرار از تحریم‌های مالی علیه نهادهای وابسته به ایران، هدف قرار داد.

جزئیات تحریم صرافی‌های کانادایی و اتهامات مطرح شده

بر اساس اعلام رسمی واشینگتن، این شرکت‌ها که در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت می‌کردند، با تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به دارایی‌های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری‌شده، به پولشویی کمک کرده‌اند. علاوه بر این، اتهاماتی مبنی بر همکاری این واحدها با سران شبکه‌های قاچاق مواد مخدر نیز مطرح شده است.

«کانادا نباید پناهگاهی برای تسهیل‌گران مالی غیرقانونی باشد که خدمات دور زدن تحریم را به رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن ارائه می‌دهند.»
— اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا

لیست شرکت‌های تحت تحریم در کانادا

این اقدامات باعث مسدود شدن دارایی‌های این شرکت‌ها در آمریکا و ممنوعیت هرگونه تراکنش آن‌ها با نهادهای آمریکایی می‌شود. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از:

• Million Exchange (انتاریو)
• Amin Exchange (بریتیش کلمبیا)
• Cryptoyal (انتاریو)
• Farah Exchange (انتاریو)
• Darvish Exchange (انتاریو)

همکاری بین‌المللی در مبارزه با پولشویی

مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که در این عملیات با شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) همکاری نزدیکی داشته است. این همکاری‌ها بخشی از استراتژی جهانی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.

افزایش فشارها بر اقتصاد ایران

این تحریم‌ها در ادامه سلسله اقداماتی است که هدف آن قطع شریان‌های اقتصادی حاکمیت ایران و سپاه پاسداران است. پیش از این نیز شبکه‌هایی در هند و ترکیه به اتهام کمک به صادرات نفت ایران تحت تحریم، توسط ایالات متحده شناسایی و مسدود شده بودند.