محدودیت دسترسی صرافی مکسی به نظام مالی آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با صدور دستوری جدی، موسسات مالی این کشور را از انجام هرگونه معامله با صرافی مکسی گلوبال (MEXC Global) منع کرد. این اقدام که در قالب عملیات «طرد اقتصادی» انجام شده، به دلیل نقش این پلتفرم در تسهیل حجم گسترده‌ای از تراکنش‌های غیرقانونی و نقض تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است.

جزئیات محدودیت‌های اعمال شده علیه صرافی مکسی

بر اساس بیانیه رسمی شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، صرافی مکسی در بازه زمانی می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶، نقش کلیدی در جابه‌جایی دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار وجوه ایفا کرده است. این مبالغ بر اساس ادعای مقامات آمریکایی، مربوط به فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

دستور جدید فین‌سن ۳۰ روز پس از انتشار رسمی در روزنامه دولت فدرال اجرایی خواهد شد. این محدودیت به طور مستقیم هدف قرار دادن دسترسی این صرافی به زیرساخت‌های مالی ایالات متحده است تا از جریان یافتن سرمایه‌های مشکوک جلوگیری شود.

ارتباطات مالی با ایران و روسیه

یکی از محورهای اصلی این گزارش، حجم بالای تراکنش‌های انجام شده با نهادهای تحت تحریم است. وزارت خزانه‌داری آمریکا موارد زیر را برجسته کرده است:

• تراکنش با ایران: جابه‌جایی حدود یک میلیارد دلار وجه با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی در ایران.
• نهادهای حساس: تسهیل حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش برای بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای تحت تحریم.
• تراکنش با روسیه: جابه‌جایی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار در رابطه با دور زدن تحریم‌های روسیه.

علاوه بر این، ادعا شده است که این صرافی تا ژوئن ۲۰۲۶ به پردازش تراکنش‌های صرافی‌های تحریم‌شده روسی همچنان ادامه داده است.

ضعف در سیستم‌های نظارتی و کنترل هویت

با وجود اینکه صرافی مکسی سیاست‌هایی را برای مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت کاربران اعلام کرده بود، مقامات آمریکایی معتقدند این پلتفرم با کاستی‌های ساختاری در اجرای این قوانین روبرو بوده است. این ضعف‌ها باعث شده تا کاربران و نهادهای مستقر در کشورهای تحت تحریم، بتوانند به راحتی از این پلتفرم برای انجام عملیات مالی خود استفاده کنند.

"تخلف از دستورات صادر شده بر اساس قانون مقابله با پول‌شویی می‌تواند منجر به مجازات‌های شدید مدنی یا کیفری برای موسسات درگیر شود."

نتیجه‌گیری

اقدام ایالات متحده علیه صرافی مکسی نشان‌دهنده تشدید فشارها بر پلتفرم‌های رمزارزی است که در مدیریت تراکنش‌های فرامرزی دچار ضعف هستند. این محدودیت‌های مالی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر جایگاه این صرافی در میان ۲۰ پلتفرم بزرگ جهان داشته باشد.