صرافی MEXC به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران توسط آمریکا متهم شد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با صدور دستوری رسمی، صرافی MEXC را به اتهام تسهیل فرآیند دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرد و خواستار ممنوعیت کامل تمامی فعالیت‌های مالی مرتبط با این پلتفرم شد.

اتهامات سنگین علیه صرافی MEXC در حوزه مالی

شبکه اجرای قوانین جرایم مالی آمریکا (FinCEN) اعلام کرد که این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای انزوای بازارهای مالی غیرقانونی است. بر اساس اسناد منتشر شده، این پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال در بازه زمانی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، نقش واسطه‌ای را در تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار فعالیت مالی غیرقانونی ایفا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها مربوط به دور زدن تحریم‌های کشورهای مختلف بوده است:

• روسیه: حدود ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک که ۲۳۲ میلیون دلار آن مستقیماً به نهادهای تحت تحریم منتقل شده است.
• کره شمالی: پردازش تراکنش‌های مشکوک مرتبط با این کشور.
• ایران: جابه‌جایی مبالغ هنگفت با هدف دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی.

جزئیات تراکنش‌های مرتبط با ایران

در پرونده مربوط به تحریم‌های ایران، مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند که صرافی MEXC حدود ۱ میلیارد دلار با بیش از ۴۰ صرافی فعال در ایران تبادل مالی داشته است. همچنین، مبلغ ۲۲ میلیون دلار از این تراکنش‌ها مستقیماً به نهادهای تحت تحریم ایالات متحده اختصاص یافته است.

"محدودیت‌های جدید که تحت قوانین مبارزه با پولشویی صادر شده‌اند، تمامی نهادهای مالی آمریکایی را از هرگونه تعامل یا انتقال وجه به صرافی MEXC منع می‌کند."

جدول خلاصه تخلفات مالی MEXC

نتیجه‌گیری و پیامدهای حقوقی

این دستورالامات که با هدف ضربه زدن به شبکه‌های مالی غیرقانونی صادر شده، ۳۰ روز پس از انتشار رسمی به مرحله اجرا در خواهد آمد. این اقدام می‌تواند فشار بر پلتفرم‌های ارز دیجیتال که با قوانین ضد پولشویی همکاری نمی‌کنند را به شدت افزایش دهد و مسیر فعالیت بسیاری از صرافی‌های واسطه را مسدود کند.