آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «جرایم مالی».
جرایم مالی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع جرایم مالی رو برات این پایین گذاشتیم!
پولشویی در باوی؛ محکومیت متهمان به حبس و رد مال ۷۳۰ میلیارد ریالی ادامه مطلب
- ⚖️ صدور احکام حبس و رد مال ۷۳۰ میلیارد ریالی در پرونده مالی باوی
- 💰 متهمان به اتهام پولشویی و جعل اسناد به حبس‌های طولانی محکوم شدند
- 🏢 شکایت شرکت فولاد ساخت جنوب منجر به کشف این شبکه مالی شد
- 🔍 استفاده از شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی از شگرد اصلی متهمان بود
- 🚔 دستگاه قضایی بر برخورد قاطع با فساد اقتصادی تاکید کرد
صرافی بایننس؛ ماجرای بازداشت و آزادی دو کارمند این پلتفرم در امارات
ادامه مطلب
- 🇦🇪 بازداشت دو تن از کارکنان صرافی بایننس در فرودگاه‌های امارات
- 🔍 بررسی ابهامات مالی درباره انتقال وجوه اشخاص ثالث از حساب‌ها
- 🔓 آزادی کارمندان پس از ادای توضیحات لازم به مراجع قانونی
- 🤝 تاکید این صرافی بر همکاری مستمر و سازنده با پلیس دبی
- 📜 سابقه دریافت مجوز رسمی فعالیت بایننس در دبی از سال ۲۰۲۲
شناسایی و جمع‌آوری هزاران انشعاب غیرمجاز آب، برق و گاز در ملارد ادامه مطلب
- ⚡ ۸۷۳ انشعاب غیرمجاز برق در ملارد جمع‌آوری شد.
- 💧 ۴۵۶ انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان ملارد شناسایی شد.
- 🔥 ۵۱۸ شبکه گاز غیرمجاز در ملارد کشف و جمع‌آوری شد.
- ⚠️ استفاده غیرمجاز آسیب جدی به شبکه توزیع وارد می‌کند.
- ⚖️ متخلفان با جرایم سنگین مالی و برخورد قانونی روبرو می‌شوند.
کشف شبکه بزرگ فرار مالیاتی با ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی پنهان ادامه مطلب
- 🚨 کشف شبکه فرار مالیاتی با ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش پنهان.
- 👤 سوءاستفاده از هویت افراد بی‌بضاعت برای حساب‌های اجاره‌ای.
- 💸 وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از شبکه مجرمانه.
- ⚖️ مختومه شدن ۱۳ پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال.
- ⚠️ هشدار نسبت به عواقب حقوقی واگذاری حساب‌های بانکی به دیگران.
دستگیری سارقان ۵۰۰ میلیارد ریالی منزل در آذربایجان شرقی ادامه مطلب
- 🚨 کشف و دستگیری ۲ سارق منزل در آذربایجان شرقی
- 💰 اعتراف به سرقت ۵۰۰ میلیارد ریالی از یک منزل
- 🕵️♂️ عملیات غافلگیرانه کارآگاهان پلیس آگاهی استان
- ⚖️ معرفی متهمان به مراجع قضایی پس از تشکیل پرونده
آزادی ۱۷۳ زندانی جرایم مالی غیرعمد و برنامه‌های حمایتی در اسلام‌شهر ادامه مطلب
- 🤝 ۱۷۳ زندانی جرایم مالی غیرعمد در اسلام‌شهر آزاد شدند.
- 💰 بیش از ۲ میلیارد تومان کمک معیشتی به خانواده‌ها توزیع شد.
- 📚 بیش از ۴۰۰۰ نفر از خانواده زندانیان آموزش دیدند.
- 🛠️ ۲۲۲ زندانی رأی باز مشغول به کار در واحدهای تولیدی هستند.
- 📈 برنامه‌ریزی برای اشتغال ۵۰۰ زندانی دیگر در اسلام‌شهر.
بازداشت شهردار آبادان به اتهام جرایم مالی ادامه مطلب
- 🚨 یاسین کاوه پور، شهردار آبادان، بازداشت شد.
- 💸 اتهام وارده به وی، جرایم مالی عنوان شده است.
- 🗓️ بازداشت شهردار آبادان روز گذشته انجام گرفت.
- 🗣️ دادستان آبادان امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه این خبر را تایید کرد.
- 🏛️ کاوه پور اواخر آبان ۱۴۰۱ توسط شورای شهر انتخاب شده بود.
تشریح اصول نظارت بر صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها و اصلاحات قانون ۱۴۰۳ ادامه مطلب
- 🗓️ برگزاری ۳ دوره آموزشی برای هیات‌های نظارت بخش و شهرستان.
- 🗳️ تعیین ناظران صندوق‌ها باید تا پایان دی ماه انجام شود.
- ⚖️ اصلاحات ۱۴۰۳ اختیارات هیات‌های نظارت را افزایش داد.
- 🔒 رسیدگی به صلاحیت‌ها باید مستند، قانونی و محرمانه باشد.
- ⛔ محرومیت دائم داوطلبان با سابقه جرایم مالی و قاچاق.
دستگیری ۴۷ محکوم فراری و تحت تعقیب در عملیات ۷۲ ساعته خمینی‌شهر ادامه مطلب
- 🚨 اجرای طرح ۷۲ ساعته دستگیری محکومان در خمینی شهر.
- 🔢 دستگیری ۴۷ نفر از محکومان غایب و فراری.
- ⚖️ تحویل متهمان به مراجع قضائی جهت اجرای حکم.
- 💰 بخشی از محکومان به دلیل جرایم مالی و کلاهبرداری.
- 💊 جرایم شامل مواد مخدر، سرقت و ضرب و جرح بود.
سرقت اطلاعات کارت بانکی نیوشا ضیغمی با اسکیمینگ؛ متهم بازداشت شد ادامه مطلب
- 🎭 سرقت اطلاعات کارت بانکی نیوشا ضیغمی، بازیگر سرشناس.
- ⛽️ وقوع جرم با دستگاه اسکیمینگ در یک پمپ‌بنزین.
- 🚨 معاون پلیس فتا: اطلاعات کارت کپی‌برداری شده است.
- ⚖️ شناسایی و بازداشت متهم و ارسال پرونده به دادگاه.
- 🛡️ هشدار پلیس فتا درباره کشیدن کارت توسط خود مشتری.
تعریف، مجازات و نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری در معامله ادامه مطلب
- ⚖️ کلاهبرداری: بردن مال دیگری با فریب و مانور متقلبانه.
- 💰 مجازات: ۱ تا ۷ سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل مال.
- 📉 کاهش مجازات: زیر ۱۰۰ میلیون تومان، حبس نصف و قابل گذشت است.
- 🚫 آثار: سوءسابقه کیفری، محرومیت اجتماعی و ابطال معامله.
- 💻 نحوه شکایت: ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
کلاهبرداری در معامله؛ تعریف، مجازات (۱ تا ۷ سال حبس) و نحوه شکایت قانونی ادامه مطلب
- ⚖️ کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا تعریف شده است.
- 💰 رکن اصلی، بردن مال دیگری با فریب و مانورهای متقلبانه است.
- 🚨 مجازات شامل ۱ تا ۷ سال حبس، رد مال و جزای نقدی است.
- 📉 اگر مبلغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مجازات حبس نصف می‌شود.
- 📝 ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزامی است.