دانشجوی ۲۱ ساله به جرم کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون پوندی به ۷ سال زندان محکوم شد

فعالیت‌های مجرمانه و گستردگی کلاهبرداری

اولی هولمن، دانشجوی ۲۱ ساله، ابزارهای کلاهبرداری خود را از طریق پیام‌رسان تلگرام منتشر می‌کرد. این کیت‌ها با شبیه‌سازی دقیق وب‌سایت‌های دولتی، بانک‌ها و سازمان‌های خیریه، اطلاعات حساس کاربران از جمله جزئیات کارت‌های بانکی را به سرقت می‌بردند. در یکی از موارد، وب‌سایت کمک‌های مالی یک خیریه نیز تقلید شده بود.

هولمن که در ایستکوت، شمال غرب لندن اقامت داشت، نه تنها کیت‌های فیشینگ را می‌فروخت، بلکه آموزش استفاده از آن‌ها را نیز ارائه می‌داد و شبکه‌ای متشکل از ۷۰۰ عضو را مدیریت می‌کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که او بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، حدود ۳۰۰ هزار پوند از فروش این کیت‌ها درآمد کسب کرده و درآمدهای غیرقانونی خود را از طریق کیف‌پول‌های ارز دیجیتال پولشویی می‌کرد.

روند تحقیقات و دستگیری

واحد جرایم مالی پلیس لندن پس از دریافت گزارش‌هایی از شرکت WMC Global، تحقیقات خود را آغاز کرد. در اکتبر ۲۰۲۳، خوابگاه دانشگاه هولمن مورد بازرسی قرار گرفت و دستگاه‌های الکترونیکی او توقیف شدند. با وجود دستگیری اولیه، این دانشجوی ۲۱ ساله همچنان از کانال تلگرامی خود برای پشتیبانی مشتریانش استفاده می‌کرد تا اینکه در می ۲۰۲۴ مجدداً بازداشت شد.

کلاهبرداری‌هایی که با کمک هولمن انجام شده بودند، ۶۹ سازمان و ۲۴ کشور را هدف قرار دادند. کارآگاهان با کشف ردپای دیجیتال هولمن روی کیت‌ها و ارتباط مستقیم او با یک کلاهبرداری ۸۷۰ هزار پوندی در اروپا، مدارک محکمی برای اثبات جرم او جمع‌آوری کردند.

اعترافات و اظهارات مقامات

اولی هولمن در نهایت به جرایمی نظیر تولید و توزیع ابزار کلاهبرداری، تشویق به ارتکاب جرم و مالکیت اموال ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی اعتراف کرد.

بن هرلی، از مأموران ارشد پرونده هولمن، اظهار داشت: «اقدامات هولمن زمینه‌ساز کلاهبرداری در مقیاس جهانی بودند. او بدون هیچ‌توجهی به قربانیان، تنها به سود خودش فکر می‌کرد.»

سارا جنینگز، از دادستانی انگلیس، خطاب به کلاهبرداران هشدار داد: «مهم نیست روش‌های شما چقدر پیچیده باشند. در نهایت نمی‌توانید پشت ناشناس‌بودن آنلاین یا پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده پنهان شوید.»

پرونده هولمن همچنان در جریان است و مقامات اعلام کرده‌اند که برای مصادره اموال غیرقانونی، او را دوباره به دادگاه خواهند کشاند.