آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «پولشویی».
پولشویی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع پولشویی رو برات این پایین گذاشتیم!
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
ادامه مطلب
- 💰 تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
- 👥 شناسایی ۲۱۸ متهم اصلی و پیگرد ۴۲۷۹ مرتبط با آن‌ها
- 🚫 مسدودسازی بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی مشکوک در ۶ ماه نخست
- 🔍 بررسی تخصصی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک توسط کارشناسان
- ⚠ ️ ریشه جرایم در قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در نظام پولی است
مقابله با پولشویی؛ کشف ۳۲ پرونده کلان با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان ادامه مطلب
- ⚠️ ریشه جرایم در قاچاق کالا، ارز و اخلال در سیستم بانکی کشور است
سامانه حسام؛ گامی بزرگ برای مدیریت یکپارچه و کاهش حساب‌های بانکی ادامه مطلب
- ⚙ ️ سامانه حسام امکان مدیریت یکپارچه حساب‌های بانکی را فراهم می‌کند
- 📈 هدف کاهش ۶۵۰ میلیون حساب به ۳۰۰ میلیون حساب در دو سال است
- 💶 بستن حساب‌های مازاد به صورت غیرحضوری و رایگان میسر شده است
- ⛔ ️ این طرح با هدف مبارزه با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای اجرا می‌شود
- 🔍 شهروندان می‌توانند از طریق درگاه hesam.cis.cbi.ir اقدام کنند
سهام Wise در پی افشای خطاهای مالیاتی و فشارهای نظارتی سقوط کرد ادامه مطلب
- 📉 کاهش ۱.۸ درصدی ارزش سهام شرکت Wise به ۸۷۱.۶ پنس
- ⚠ ️ گزارش خطای مالیاتی برای ۴۰۰۰ کاربر در بریتانیا
- 💻 علت خطا: نقص در نرم‌افزار شخص ثالث در محاسبه سود سرمایه
- ⚖ ️ فشار نظارتی ناشی از تحقیقات پولشویی در بلژیک
- 🏦 رد درخواست مجوز بانک تراز ملی توسط رگولاتورهای آمریکا
سامانه حسام؛ راهکار رایگان بانک مرکزی برای مدیریت و بستن حساب‌های مازاد ادامه مطلب
- 🛡 ️ سامانه حسام برای مدیریت حساب‌های بانکی رایگان است
- 📉 هدف اصلی کاهش ۶۵۰ میلیون حساب موجود در کشور است
- 🔍 امکان مشاهده و مسدودسازی حساب‌های جعل شده فراهم شده
- 💰 موجودی حساب‌های مازاد به صورت سیستمی به حساب پایه منتقل می‌شود
- ⚖ ️ داشتن بیش از ۱۰ حساب نیاز به ارائه دلیل موجه دارد
کاهش چشمگیر تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ به ۳۰۰ میلیون در طرح جدید بانک مرکزی ادامه مطلب
- ⚠ ️ برنامه دو ساله برای کاهش ۳۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور
- ⛔ ️ هدف‌گذاری کاهش تعداد حساب‌ها از ۶۵۰ به ۳۰۰ میلیون مورد
- ⛔ ️ راه‌اندازی سامانه «حسام» جهت مدیریت و بستن حساب‌های مازاد
- ⛩ ️ برخورد با حساب‌های اجاره‌ای و جلوگیری از پولشویی بانکی
- ⚠ ️ برکناری ۱۱ مدیر شعبه به دلیل تخلفات و اخلال در بازار
کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون؛ برنامه جدید بانک مرکزی ادامه مطلب
- ⚠ ️ کاهش هدفمند ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون در دو سال
- 📈 تمرکز بر شفافیت تراکنش‌ها برای مبارزه با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای
- 📦 سامانه حسام؛ ابزاری جدید برای مدیریت حساب‌های مازاد و غیرتجاری
- ⚠ ️ برکناری ۱۱ مدیر شعبه به دلیل تخلفات در مدیریت حساب‌های وکالتی
- 🔍 هدف اولیه بانک مرکزی بستن ۱۰۰ میلیون حساب غیرضروری
پولشویی در باوی؛ محکومیت متهمان به حبس و رد مال ۷۳۰ میلیارد ریالی ادامه مطلب
- ⚖️ صدور احکام حبس و رد مال ۷۳۰ میلیارد ریالی در پرونده مالی باوی
- 💰 متهمان به اتهام پولشویی و جعل اسناد به حبس‌های طولانی محکوم شدند
- 🏢 شکایت شرکت فولاد ساخت جنوب منجر به کشف این شبکه مالی شد
- 🔍 استفاده از شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی از شگرد اصلی متهمان بود
- 🚔 دستگاه قضایی بر برخورد قاطع با فساد اقتصادی تاکید کرد
محکومیت متهمان پرونده پولشویی و تحصیل مال در باوی با رد مال ۷۳۰ میلیارد ریالی ادامه مطلب
- 💸 محکومیت متهمان به رد مال ۷۳۰
- ⚖ ️
- 🏢 استفاده از شرکت‌های صوری و
- 🔍 رسیدگی به شکایت شرکت
- 🛡 تأکید دستگاه قضا بر
ارتقای رتبه سهام جولیس بائر توسط مورگان استنلی پس از پایان پرونده FINMA ادامه مطلب
- 📈 ارتقای رتبه سهام جولیس بائر توسط مورگان استنلی
- ⚖️ پایان اقدامات اجرایی FINMA علیه این بانک
- 🎯 افزایش هدف قیمتی از ۶۷ به ۸۱ فرانک سوئیس
- 🏦 کاهش محدودیت‌های ورود به روابط تجاری جدید
- 🔍 پیش‌بینی سال ۲۰۲۷ به عنوان سال سرمایه‌گذاری
بازار طلا و ارز تحت تأثیر پولشویی؛ ضرورت تقویت حکمرانی ریال ادامه مطلب
- ⚠ ️ نفوذ گسترده پول‌های غیرقانونی به بازار طلا و ارز
- 📈 مسدودسازی حساب ۲۵۰ فعال بازار با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تراکنش
- 💶 ارجاع ۲۷۱ پرونده مشکوک با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قانونی
- 🔍 ضرورت انتقال نظارت به مدل پیش‌بینی و پیشگیری از پولشویی
- ⚙ ️ لزوم تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری برای شفافیت مالی
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب؛ کشف قاچاق گسترده سوخت در هرمزگان ادامه مطلب
- 🚨 کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
- ⛽ قاچاق ۳.۸ میلیون لیتر نفت‌گاز عامل اصلی جرم
- ⚖ ️ محکومیت متهم به دلیل قاچاق کالای یارانه‌ای
- 🔍 پیگیری دقیق گردش مالی توسط پلیس امنیت اقتصادی
- 🚔 تداوم نظارت بر مسیرهای نقدینگی حاصل از جرم