کشف کلاهبرداری میلیاردی با لینک‌های جعلی استخدام و پولشویی از طریق ارز دیجیتال در گیلان

شیوه کلاهبرداری: از آگهی جعلی تا فیشینگ

سرهنگ نقی‌مهر، رئیس پلیس فتا گیلان، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت که کلاهبرداران با انتشار آگهی‌های استخدام جعلی در بخش کاریابی سایت‌ها و برنامه‌های موبایلی، شهروندان را فریب می‌دادند. این آگهی‌ها اغلب مربوط به شرکت‌های معتبری نظیر لامپ‌سازی، مخابرات، اداره گاز و برق بودند.

• فریب اولیه: قربانیان پس از مشاهده آگهی‌های جذاب استخدام، با منتشرکننده آگهی ارتباط برقرار می‌کردند.
• هدایت به سایت جعلی: سپس به یک سایت جعلی برای ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات هویتی هدایت می‌شدند.
• برداشت غیرمجاز: پس از وارد کردن اطلاعات، مبالغی به صورت خرید اینترنتی از حساب بانکی آن‌ها برداشت می‌شد.

ردیابی پولشویی و تبدیل به ارز دیجیتال

بررسی‌های فنی پلیس فتا نشان داد که مبالغ برداشت‌شده از حساب مالباختگان، از طریق نصب اپلیکیشن‌های مخرب توسط قربانیان، به کارت‌های هدیه تبدیل شده است. این مرحله، آغاز فرآیند پیچیده پولشویی توسط متهمان بود.

کارشناسان پلیس فتا دریافتند که متهمان برای بهره‌برداری از کارت‌های هدیه، با شناسایی افراد واسطه اقدام به پولشویی و در نهایت تبدیل مبالغ به ارز دیجیتال می‌کردند.

با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، متهم اصلی این شبکه شناسایی و پس از تکمیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

توصیه‌های پلیس فتا به شهروندان

سرهنگ نقی‌مهر در پایان به شهروندان هشدار داد و از آن‌ها خواست تا در مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک، هوشیار باشند و مراتب را به پلیس گزارش دهند.

• شماره تماس: ۰۹۶۳۸۰
• سایت پلیس فتا: www.fata.gov.ir

این هشدار بر اهمیت دقت در بررسی لینک‌ها و آگهی‌های استخدام آنلاین تأکید دارد تا از افتادن در دام کلاهبرداران سایبری جلوگیری شود.