خبر کامل
پیشرفت چشمگیر ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با هوشمندسازی و تقاطع‌گیری اطلاعات، گام‌های بلندی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است. این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای حکمرانی داده‌ها و شناسایی هوشمند تخلفات مالی صورت گرفته است.
عملیاتی‌سازی سامانه سمام: گامی نوین در مبارزه با پولشویی
مرحله نخست سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی (سمام) در خرداد ماه سال جاری به طور کامل عملیاتی شد. این سامانه با جمع‌آوری پروفایل اطلاعات اقتصادی و مالی از ۴۷ دستگاه اجرایی، ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل، مصورسازی، تشخیص هوشمند و نمایش ارتباطات جرایم مالی فراهم آورده است.
- شناسایی فرار مالیاتی: پیاده‌سازی الگوهای شناسایی فرار مالیاتی با استفاده از یادگیری ماشینی.
- دسترسی به موقع به اطلاعات: امکان دسترسی سریع و به موقع به داده‌ها.
- پاسخگویی قضایی: پاسخگویی اثربخش به استعلام‌های قضایی.
تکمیل سامانه سبا با پیشرفت ۱۰۰ درصدی
طرح سامانه سبا نیز تا خرداد ماه امسال با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده است. این سامانه با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و ۵۰۰ قلم اطلاعاتی، به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی از ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی متصل شده است.
- استعلام نرخ ارز: پیاده‌سازی سرویس‌های استعلام نرخ ارز.
- سوابق بیمه تأمین اجتماعی: دسترسی به سوابق بیمه تأمین اجتماعی.
- اظهارنامه گمرکی: استعلام اظهارنامه گمرکی بر اساس کد ملی.
پایش سیستمی و همکاری‌های بین‌المللی
راهبری و پایش سیستمی برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی با برگزاری بیش از ۱۶۰ نفرساعت جلسات توجیهی با ۴ دستگاه اجرایی و ۳۵۰ نفرساعت جلسات مدیریتی کارشناسی برای طراحی سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام، به پیشرفت ۱۰۰ درصدی دست یافته است. این طرح با تعریف کاربران و سطوح دسترسی، پایش سیستمی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه‌ها را تسهیل کرده است.
در حوزه بین‌الملل نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است که شامل موارد زیر می‌شود:
- تفاهم‌نامه با وزارت دادگستری: انعقاد تفاهم‌نامه در تیر ۱۴۰۳.
- اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا (EAG): شرکت در سه اجلاس در قرقیزستان، هندوستان و روسیه.
- نشست دادستانی‌های کل اوراسیا: حضور در نشست بلاروس (۲۰۲۴).
- وبینار با اسپانیا: برگزاری وبینار مشترک.
همچنین، دو گزارش عملکرد به کارگروه ICRG گروه اقدام مالی (FATF) در تیر و آذر ۱۴۰۳ ارسال شد و سامانه SOINET برای تبادل اطلاعات با روسیه راه‌اندازی گردید. این اقدامات، با تقویت زیرساخت‌های هوشمند و همکاری بین‌المللی، نه تنها شفافیت مالی را افزایش داده، بلکه جایگاه ایران را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی ارتقا بخشیده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
