مرکز اطلاعات مالی: ارسال گزارش ۵۰۰ همت تراکنش مشکوک و جزئیات پرونده چای دبش

مرکز اطلاعات مالی (FIC) در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص عملکرد این نهاد در پرونده فساد چای دبش، گزارشی از اقدامات گسترده خود در مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر کرد. این مرکز ضمن تأکید بر محرمانگی بسیاری از فعالیت‌ها، جزئیات بی‌سابقه‌ای از همکاری با قوه قضائیه و شناسایی حجم عظیمی از تراکنش‌های مشکوک را اعلام کرده است.

جزئیات عملکرد مرکز اطلاعات مالی در پرونده چای دبش

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که به موازات تکمیل و به‌روزرسانی سریع زیرساخت‌های مقرراتی، نرم‌افزاری و هوشمندسازی داده‌مبنا، اقدامات گسترده‌ای در مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی انجام داده که بسیاری از آن‌ها به دلیل محرمانگی، قابلیت طرح در فضای رسانه‌ای را ندارند.

در خصوص پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی تهیه و ارسال شده است. این مستندات شامل:

• ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل.
• تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان.
• ردیابی شبکه پولشویی مرتبط با متهمان و شناسایی اموال و دارایی‌های آن‌ها جهت توقیف قضایی.

همچنین، در راستای آسیب‌شناسی، گلوگاه‌های ایجاد فساد در پرونده چای دبش شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط گزارش شد. پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.

اقدامات پیشگیرانه و اصلاحات ساختاری

تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک و همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت، منجر به دریافت بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.

تغییر آیین‌نامه‌ها و اجرای ۱۵ طرح پیشگیرانه

با هدف پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حداقل ۱۵ اقدام پیشگیرانه و مؤثر دیگر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفته است. مهم‌ترین این اقدامات عبارتند از:

• راه‌اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول.
• تدوین پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی.
• تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم.
• ابلاغ سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی.
• تهیه دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری.
• همکاری با دستگاه‌های متولی نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارکنان.

گسترش دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی

لزوم دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های سازمان‌های مختلف برای مبارزه مؤثر با فساد، امری اساسی است. در پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امکان بهره‌برداری مرکز از ۴۴ سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به ۲۳ سامانه دیگر نیز در حال انجام است.

آمار بی‌سابقه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در سال گذشته، پرونده ۲۸۸ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به فعالیت پولشویانه با بیش از ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تراکنش به دستگاه قضایی ارسال شده است که این میزان در تاریخ مرکز بی‌سابقه است.

علاوه بر این، اقدامات زیر نیز در سال گذشته انجام شده است:

• ارسال بیش از ۹۰۰ پرونده فرار مالیاتی که بالغ ‌بر ۹۰ هزار نفر درگیر آن بوده‌اند، به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی.
• شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بیش از ۵۰۰ فرد حقیقی و حقوقی مشکوک به پولشویی با همکاری بانک مرکزی.