پیشنهاد ترکیه برای حل پرونده هالک بانک: عدم اعتراف به جرم در ازای مصالحه

بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، در جریان مذاکرات اخیر میان ترکیه و آمریکا، پیشنهادی مطرح شده است که بر اساس آن، هالک بانک ترکیه در ازای حل‌وفصل پرونده قضائی خود در آمریکا، به جرم خود اعتراف نخواهد کرد. این شرط، که مورد ترجیح آنکارا بوده، با شروط دیگری نیز همراه شده است.

هالک بانک به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی واشنگتن، با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تبانی در دستگاه قضائی آمریکا روبرو است. این بانک همواره بر بی‌گناهی خود تأکید کرده است.

تاکنون مشخص نیست که طرف آمریکایی چه واکنشی به این پیشنهاد ترکیه نشان داده و آیا مذاکرات پس از دیدار رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، و وزرای ارشد آنها ادامه یافته است یا خیر.

ابعاد مالی و سابقه جریمه‌های بانکی

برخی تحلیلگران گمانه‌زنی می‌کنند که هزینه هرگونه مصالحه در این پرونده ممکن است از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رود. این در حالی است که سابقه جریمه‌های سنگین برای بانک‌های اروپایی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا وجود دارد:

• بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، هشت بانک اروپایی از جمله اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC)، بی‌ان‌پی‌پاریباس (BNP Paribas)، استاندارد چارترد (Standard Chartered) و کردیت سوئیس (Credit Suisse) به اتهاماتی مشابه، مجموعاً بیش از ۱۴ میلیارد دلار جریمه شدند.
• بانک فرانسوی بی‌ان‌پی‌پاریباس به تنهایی موافقت کرد که حدود ۹ میلیارد دلار برای حل‌وفصل اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه سودان، کوبا و ایران بپردازد. این بانک در آن پرونده به جرم خود اعتراف کرده بود.

تداوم رسیدگی قضائی با وجود تلاش‌های ترکیه

چند روز پس از دیدار ترامپ و اردوغان، در تاریخ ۱۴ مهر، دیوان عالی آمریکا شکایت ترکیه در پرونده هالک بانک را رد کرد. این تصمیم بر تداوم رسیدگی قضائی به اتهامات این بانک به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران تأکید داشت.

قضات دیوان عالی آمریکا با این تصمیم، حکم پیشین دادگاه تجدیدنظر نیویورک را تأیید کردند که اجازه داده بود پرونده کیفری علیه هالک بانک ادامه یابد.

پرونده هالک بانک که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ شمسی) توسط دادستانی فدرال آمریکا مطرح شد، به یکی از موضوعات اصلی تنش در روابط واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان پیش‌تر تشکیل این پرونده را «اقدامی غیرقانونی و زشت» توصیف کرده بود.

جزئیات اتهامات: انتقال ۲۰ میلیارد دلار وجوه ایران

دادستان‌های دفتر دادستانی منهتن مدعی هستند که هالک بانک از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و خدمات‌دهندگان مالی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایران را به صورت مخفیانه منتقل کرده است.

به گفته دادستان‌ها، روش کار این بانک برای پوشش این انتقال‌ها شامل موارد زیر بوده است:

• تبدیل درآمدهای نفتی ایران به طلا و پول نقد.
• ارائه اسناد جعلی مربوط به صادرات مواد غذایی برای توجیه تراکنش‌ها.