صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورویی ارز در آذربایجان غربی با ۲۸ متهم

صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم قاچاق حرفه‌ای ارز

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، اعلام کرد که کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ حدود ۲۲۹ میلیون یورو در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صادر شده است. این پرونده مهم با همکاری اداره کل اطلاعات و دادگستری کل استان پیگیری شده است.

آغاز تحقیقات با اعلام جرم بانک استانی

بررسی‌های قضایی پس از اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی توسط برخی افراد آغاز شد. با ارجاع پرونده به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، تحقیقات اولیه توسط ضابطان خاص تحت نظارت بازپرس مربوطه در خصوص وجود فساد گسترده و عدم رفع تعهدات ارزی کلید خورد.

این تحقیقات منجر به شناسایی ۲۸ متهم شد که در میان آن‌ها تعدادی از کارکنان بانک نیز به چشم می‌خورند.

جزئیات اتهامات متهمان و روند قضایی

به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس، کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطان در استان برگزار شد. بر اساس دلایل موجود، کیفرخواست در ارتباط با ۲۸ نفر از متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شده است. اتهامات متعددی متوجه این افراد است که شامل موارد زیر می‌شود:

• مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی.
• عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو.
• ارتشاء (پرداخت و دریافت رشوه).
• مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از اسناد مجعول.

در این پرونده، افراد متخلف با همکاری کارمندان بانک و پرداخت رشوه به آنان، اقدام به جعل اسناد کرده و تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند. این اقدامات موجب ضرر و خسارت کلان به بیت‌المال شده است.