آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «قاچاق ارز».
قاچاق ارز
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع قاچاق ارز رو برات این پایین گذاشتیم!
صدور حکم قطعی پرونده قاچاق ۱۰۷ میلیون دلاری ارز و جریمه ۲۵۰۰ میلیاردی متهمان ادامه مطلب
- ⚖️ صدور حکم قطعی پرونده قاچاق سازمان‌یافته ارز در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی
- 💵 کشف تخلف مالی گسترده شامل ۱۰۷ میلیون دلار و ۱.۱ میلیون یورو با اسناد صوری
- 💰 محکومیت ۳ متهم پرونده به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی، حبس و شلاق
کشف بیش از ۵۰ میلیارد ریال ارز قاچاق در مرز مهران ادامه مطلب
- 💰 کشف ۵۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال ارز قاچاق در مرز مهران.
- 🚨 تبعه ایرانی قصد خروج غیرقانونی وجه رایج جمهوری اسلامی را داشت.
- 🕵️♂️ مأموران پست کنترل پایانه مرزی مهران فرد مشکوک را بازرسی کردند.
- 🛄 اسکناس‌ها به طرز ماهرانه‌ای در چمدان جاسازی شده بودند.
- 🚫 مرزبانی ایلام بر جدیت در برخورد با قاچاق ارز تاکید کرد.
کشف ۱۵ میلیون دینار ارز قاچاق در گمرک استان ادامه مطلب
- 💰 کشف ۱۵ میلیون دینار قاچاق توسط گمرک استان.
- 🇮🇶 مقصد مسافر حامل ارز، کشور عراق بود.
- 💸 ارزش ریالی ارز مکشوفه ۱۷ میلیارد ریال برآورد شد.
- 🕵️♂️ جاسازی ماهرانه ارز در وسایل شخصی مسافر.
- ⚖️ پرونده جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
محکومیت ۱۰۵ میلیارد ریالی یک شرکت متخلف ارزی در البرز
ادامه مطلب
- ⚖️ پرونده تخلف ارزی یک شرکت با مبلغ ۱ میلیارد و ۵۹ میلیون یوآن بررسی شد.
- 🚫 مدیرعامل شرکت ۶ ماه از فعالیت بازرگانی محروم و به ۸۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
- 💰 عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، جریمه ۳۳ میلیارد ریالی و یک سال محرومیت در پی داشت.
- 💳 تعلیق یک‌ساله کارت بازرگانی و جریمه ۸ میلیارد ریالی برای شرکت متخلف.
- 💸 مجموع جرایم نقدی این پرونده به ۱۰۵ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال می‌رسد.
جریمه ۳.۷ میلیارد ریالی برای نگهداری غیرمجاز ارز در یک سکه‌فروشی در خوی ادامه مطلب
- 💰 جریمه ۳.۷ میلیارد ریالی برای نگهداری غیرمجاز ارز در خوی.
- ⚖️ شعبه سوم تعزیرات حکومتی خوی پرونده را رسیدگی کرد.
- 💵 کشف لیر، دلار و یورو توسط پلیس آگاهی.
- 🚨 ارزش ارزهای مکشوفه ۳۷۰ میلیون تومان برآورد شد.
- 📞 امکان گزارش تخلفات اقتصادی از طریق سامانه ۱۳۵.
محکومیت ۴۹.۸ میلیارد ریالی قاچاقچی ۵۵ هزار دلار ارز در قم ادامه مطلب
- 💸 کشف ۵۵,۷۰۰ دلار ارز قاچاق به ارزش ۴۶.۸ میلیارد ریال در قم.
- ⚖️ محکومیت متهم به پرداخت ۴۶.۸ میلیارد ریال جزای نقدی.
- 🚗 جریمه ۳ میلیارد ریالی برای خودروی حامل ارز قاچاق.
- 💰 مجموع محکومیت متخلف به ۴۹.۸ میلیارد ریال رسید.
- 🚨 کشف ارز توسط نیروی انتظامی در عوارضی قم-تهران.
شناسایی ۶۲ شبکه قاچاق ارز با گردش مالی ۶۳۰ همتی؛ تنها ۲٪ فعالیت‌ها رسمی است ادامه مطلب
- 🕵️♂️ شناسایی ۱۷۴ شخص در ۶۲ شبکه قاچاق ارز توسط مرکز اطلاعات مالی.
- 💰 گردش مالی این شبکه‌ها ۶۳۰ همت (۶ میلیارد یورو) با فقط ۲٪ ثبت رسمی.
- 📉 کاهش فعالیت صرافی‌های مجاز و افزایش فعالیت صرافی‌های غیرمجاز.
- 📊 بانک مرکزی نیز ۲۵۱ مظنون به اخلال در شبکه ارزی را شناسایی کرده است.
- 🛠️ نیاز به دسترسی جامع به داده‌های بانکی و ابزارهای رصد برخط.
عملیات پلیس امنیت اقتصادی: کشف ۳۱۰ میلیارد ریال ارز و ۲۰ ماینر غیرمجاز ادامه مطلب
- 💰 کشف ۳۱۰ میلیارد ریال ارز و فلزات گرانبها از اخلالگر بازار ارز در خیابان وزرا.
- 💵 توقیف ۲۳۰,۵۰۰ دلار آمریکا و ۹,۵۰۰ یورو در عملیات پلیس امنیت اقتصادی.
- 🪙 کشف ۶ کیلوگرم شمش نادیر ترکیه و ۴.۹۶۹ گرم ساچمه نقره.
- ⛏️ کشف ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در تهرانپارس.
- 🚨 دستگیری متهمان و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی.
احضار ۳۰۰ نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی؛ تشکیل کارگروه ویژه ادامه مطلب
- ⚠️ رئیس کل دادگستری تهران خبر احضار ۳۰۰ نفر را اعلام کرد.
- 💰 احضار ۳۰۰ نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی صادرات.
- 🤝 برگزاری سه جلسه با بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی.
- ⏳ تشکیل کارگروه ویژه برای اعطای مهلت به بدهکاران ارزی.
- ⚖️ ارجاع پرونده‌های قضایی در صورت عدم رفع تعهدات.
تخلف ۱۵ میلیارد دلاری ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ معادل کل ارز ترجیحی بودجه ادامه مطلب
- ⚠️ شناسایی حدود ۹۰۰ «کارت بازرگانی اجاره‌ای».
- 💰 بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بازنگشته است.
- 👤 ۱۵ نفر به تنهایی ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند.
- 🏡 آدرس بسیاری از کارت‌ها در روستاها و شهرهای مرزی است.
- 📜 تسهیل صدور و حذف اهلیت‌سنجی عامل اصلی سوءاستفاده.
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورویی ارز در آذربایجان غربی با ۲۸ متهم ادامه مطلب
- ⚖️ صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو ارز در ارومیه.
- 💰 اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ حدود ۲۲۹ میلیون یورو.
- 👤 شناسایی و متهم شدن ۲۸ نفر از جمله کارمندان بانک.
- 🏦 اتهامات شامل قاچاق حرفه‌ای ارز، ارتشاء و جعل سند رسمی.
- 📝 پرونده پس از تحقیقات مقدماتی به دادگاه ارجاع شد.
توقیف ویلای ۵ هزار میلیارد تومانی متهم اصلی چای دبش و جزئیات حکم ۲۵ سال حبس ادامه مطلب
- 🏡 توقیف ویلای ۸ هزار متری متهم اصلی پرونده چای دبش.
- 💰 ارزش ویلای ضبط شده بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
- 🏦 ویلا به عنوان رد مال به نفع بانک ملت منتقل و ضبط گردید.
- ⚖️ محکومیت اکبر رحیمی به ۲۵ سال حبس تعزیری (اشد مجازات).
- 💶 الزام به استرداد ۲.۲۶۹ میلیارد یورو و پرداخت ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جریمه.