دستگیری «فالگیر» و دخترش به اتهام کلاهبرداری ۷۰ میلیون دلاری در استرالیا

دستگیری مادر و دختر «فالگیر» به اتهام کلاهبرداری ۷۰ میلیون دلاری

پلیس استرالیا یک مادر ۵۳ ساله و دختر ۲۵ ساله‌اش را در منطقه اعیان‌نشین «داور هایتس» سیدنی دستگیر کرد. این دو نفر متهم هستند که با ادعای فال‌بینی و استادی فنگ‌شویی، نزدیک به ۷۰ میلیون دلار استرالیا (حدود ۴۶ میلیون دلار آمریکا) از قربانیان «آسیب‌پذیر» ویتنامی کلاهبرداری کرده‌اند و بخش مهمی از یک سندیکای بسیار پیچیده در زمینه کلاهبرداری و پولشویی بوده‌اند.

مادر متهم است که با وعده دیدن یک «میلیاردر» در آینده قربانیان، آن‌ها را متقاعد می‌کرده تا وام‌های کلان بگیرند و سهمی از این وام‌ها را برای خود برمی‌داشته است.

اتهامات و وضعیت قضایی

مادر با ۳۹ اتهام سنگین، از جمله هدایت فعالیت‌های یک گروه مجرمانه و کسب نفع مالی از طریق فریبکاری، روبرو است و درخواست وثیقه او رد شد. دختر او نیز با هفت اتهام از جمله معامله بی‌احتیاطی با عواید حاصل از جرم و عضویت در یک گروه مجرمانه متهم شده و با قرار وثیقه برای حضور در دادگاه در ماه ژانویه آزاد شد.

اقلام توقیف شده در عمارت چند میلیون دلاری

در جریان عملیات دستگیری در ساعات اولیه صبح، پلیس اقلام لوکس و دارایی‌های قابل توجهی را کشف و ضبط کرد:

• اسناد مالی و تلفن‌های همراه
• کیف‌های دستی لوکس
• یک شمش طلای ۴۰ گرمی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار استرالیا
• ۶,۶۰۰ دلار تراشه قمار (چیپ کازینو)

بازرسان همچنین حدود ۱۵ میلیون دلار استرالیا از دارایی‌های این دو را مسدود کردند. این مبلغ به ۶۰ میلیون دلار دارایی که پیش‌تر در جریان تحقیقات گسترده‌تر از این سندیکا توقیف شده بود، اضافه می‌شود.

گسترش تحقیقات به سندیکای کلان مالی

پلیس استرالیا تحقیقات خود را تحت عنوان «نیروی ضربت میدلتون» (Strike Force Myddleton) آغاز کرد. این تحقیقات در ابتدا بر روی گروهی متمرکز بود که از هویت‌های سرقت‌شده برای دریافت وام‌هایی برای «خودروهای شبح» (خودروهای لوکسی که وجود خارجی نداشتند) استفاده می‌کردند.

فرمانده تیم جرایم مالی پلیس اظهار داشت: «آنچه به عنوان تحقیق در مورد کلاهبرداری‌های مالی خودرو آغاز شد، به کشف یکی از پیچیده‌ترین سندیکاهای جرایم مالی تبدیل شده است که در طول دوران حرفه‌ای خود دیده‌ام.»

فعالیت‌های این گروه مجرمانه شامل کلاهبرداری‌های گسترده در زمینه وام‌های شخصی، تجاری و مسکن علیه چندین موسسه مالی بزرگ استرالیا بوده است.

ارتباط با «سندیکای پنت‌هاوس» و کلاهبرداری ۲۵۰ میلیون دلاری

تحقیقات نشان می‌دهد که مادر و دختر دستگیر شده با گروهی به نام «سندیکای پنت‌هاوس» مرتبط هستند. گفته می‌شود رهبر این سندیکا در یک پنت‌هاوس ۱۸ میلیون دلاری در سیدنی زندگی می‌کرده است. ادعای پلیس این است که این گروه با کمک کارکنان بانک که متهم به فساد هستند، بانک‌های بزرگ استرالیا را تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا فریب داده‌اند. این مبالغ برای خرید چندین ملک در سیدنی استفاده شده است.

تاکنون بیش از دوازده نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر و متهم به کلاهبرداری و پولشویی شده‌اند که این مورد به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های مشابه در تاریخ استرالیا شناخته می‌شود.