انهدام باند سازمان‌یافته «طوفان»؛ قاچاق ۴ میلیارد لیتر سوخت با گردش مالی ۱۶۷ همتی

انهدام شبکه بین‌المللی قاچاق سوخت موسوم به «طوفان»

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته کلان قاچاق سوخت به نام «طوفان» خبر داد که پس از حدود دو سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی در سطح داخلی و بین‌المللی، سرشبکه‌های آن شناسایی و تعدادی از متهمین دستگیر شده‌اند. این باند بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را به خارج از کشور قاچاق کرده و گردش مالی آن از ۱۶۷ همت فراتر رفته است.

جزئیات عملیات اطلاعاتی و ابعاد شبکه

عملیات شناسایی این باند سازمان‌یافته پس از حدود دو سال کار اطلاعاتی فشرده و عملیاتی در سطوح داخلی و بین‌المللی به ثمر نشست. مشخص شد که باند «طوفان» توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد و در زیرمجموعه آن، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر به فعالیت می‌پرداختند.

بررسی‌ها و رصد فعالیت‌های این شبکه‌ها نشان داد که خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

حجم قاچاق و میزان گردش مالی

متهمین اصلی با راه‌اندازی شبکه‌های کوچکتر و بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای، در سال‌های اخیر اقدام به قاچاق گسترده سوخت به خارج از کشور کرده‌اند. داده‌های کلیدی این پرونده عظیم مالی و قاچاق به شرح زیر است:

• حجم سوخت قاچاق شده: بیش از ۴ میلیارد لیتر
• تعداد شبکه‌های زیرمجموعه باند اصلی: ۳۵ شبکه
• تعداد حساب‌های بانکی رصد شده: ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطین

میزان گردش مالی قاچاقچیان و مرتبطین آن‌ها در طول چند سال اخیر، رقمی بیش از ۱۶۷ همت (۱۶۷ هزار میلیارد تومان) بوده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این جرم سازمان‌یافته است.

رسیدگی قضایی و بازداشت مدیران بانکی

در پی رصد حساب‌های بانکی و حجم بالای گردش مالی نامشروع، برای هر یک از ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن‌ها، پرونده‌ای جداگانه جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.

همچنین، در جریان تحقیقات و پیگیری‌های قضایی، تاکنون تعدادی از مدیران بانکی که در تسهیل این اقدامات مجرمانه نقش داشته‌اند، شناسایی و بازداشت شده‌اند.

به منظور تعیین‌تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت، برای متهمین اصلی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تشکیل پرونده شده و مراحل بررسی آن در حال انجام است.