مرد کانادایی نبرد ۱۶ ساله برای بازپس‌گیری ۱.۲ میلیون دلار پول نقد پنهان را باخت

پایان نبرد ۱۶ ساله برای بازپس‌گیری ثروت پنهان

یک شهروند کانادایی به نام مارسل برتون پس از ۱۶ سال پیگیری قضایی، سرانجام در نبرد حقوقی خود برای بازپس‌گیری بیش از ۱.۲ میلیون دلار کانادا (معادل ۶۵۱,۰۰۰ پوند) پول نقد که از خانه‌اش در شمال غربی انتاریو ضبط شده بود، شکست خورد. این پرونده که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود، با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر انتاریو به نفع دولت کانادا پایان یافت.

روند قضایی پرفراز و نشیب و حکم دادگاه

این ماجرا به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که پلیس در جریان جستجوی خانه برتون به دلیل وجود یک سلاح گرم غیرقانونی، علاوه‌بر مقادیری مواد مخدر، حجم عظیمی از پول نقد را که در مکان‌های مختلفی پنهان شده بود، کشف و ضبط کرد.

برتون در ابتدا به اتهامات مختلفی محکوم شد، اما پس از یک محاکمه مجدد، با این استدلال که بازرسی از ملک او غیرقانونی بوده است، تبرئه شد. با این حال، تبرئه در پرونده کیفری، به معنای بازگشت پول نبود.

اوایل هفته جاری، دادگاه تجدیدنظر انتاریو حکم سال ۲۰۲۳ دادگاه بدوی را تأیید کرد که بر اساس آن، بخش عمده‌ای از پول نقد ضبط شده باید به دولت کانادا تعلق گیرد و شانس برتون برای بازپس‌گیری این ثروت پنهان را به طور کامل از بین برد.

محل‌های اختفای پول و مبالغ ضبط شده

قاضی دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که برتون مالکیت قانونی بر وجوه نقد کشف شده در اطراف ملک خود نداشته است. پلیس مبالغ زیر را از ملک او کشف کرده بود:

• ۱,۲۳۵,۶۲۰ دلار کانادا: مدفون شده در زیر گاراژ خانه.
• ۳۲,۰۰۰ دلار کانادا: نگهداری شده در بخش دیگری از گاراژ.
• ۱۵,۰۰۰ دلار کانادا: بسته‌بندی شده در کانال‌های گرمایشی زیر کف اتاق نشیمن.

دلایل دادگاه برای ضبط وجه

قاضی دادگاه بدوی برای اثبات غیرقانونی بودن منشأ پول، به نکات متعددی اشاره کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

«برای یک فرد عادی غیرمعمول است که چنین حجم زیادی از پول نقد را در ظروف زیر ملک خود دفن کند.»

همچنین، قاضی خاطرنشان کرد که رایج‌ترین اسکناس کشف شده، ۲۰ دلاری کانادا بود که به گفته یک کارشناس، معمولاً با تجارت مواد مخدر مرتبط است. علاوه بر این، پول‌های مذکور در نزدیکی مواد مخدر و ابزارآلات مرتبط با آن کشف شده بودند.

نکته مهم دیگر این بود که مارسل برتون بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ هیچ درآمدی را به سازمان درآمد کانادا گزارش نکرده بود.

استثنای ۱۵,۰۰۰ دلاری

با وجود حکم کلی دادگاه، دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی مبنی بر بازگرداندن ۱۵,۰۰۰ دلار کشف شده در کانال‌های گرمایشی زیر کف خانه را تأیید کرد.

دلیل این استثنا این بود که قاضی نتوانست منشأ غیرقانونی این مبلغ خاص را رد کند، زیرا برخلاف پول‌های کشف شده در گاراژ، این اسکناس‌ها به صورت دسته‌های یکنواخت و با ارزش یکسان بسته‌بندی نشده بودند.