دستگیری کلاهبردار و پولشوی «محموله ارزی» در یزد؛ تبدیل وجه به ۵۷۰ سکه

شیوه کلاهبرداری و فریب شاکی

متهم با استفاده از یک حیله پیچیده، به شاکی القا کرده بود که برای وارد کردن یک محموله ارزی بزرگ به کشور، نیاز به یک حساب با گردش مالی بالا دارد و فردی در ازای در اختیار گذاشتن این حساب، سود چند میلیارد ریالی مطالبه می‌کند.

شاکی در اثر این فریب، اقدام به تهیه و جمع‌آوری مبلغ مورد نظر کرده و وجه را به حسابی که متهم معرفی کرده بود، واریز نمود. این حساب متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران بود.

عملیات پولشویی و کشف اموال

متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، برای مخفی کردن منشأ غیرقانونی آن، اقدام به ارتکاب پولشویی کرد. وی تمامی وجه کلاهبرداری شده را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل کرده و سپس اموال را مخفی نمود.

در نهایت، با تلاش و پیگیری پلیس، پنهان‌گاه وی در یزد شناسایی شد و متهم در حین تلاش برای خروج از استان یزد دستگیر و برای تکمیل روند قانونی به یزد منتقل گردید.

روند قضایی و صدور کیفرخواست

پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد، اتهامات اصلی متهم شامل «کلاهبرداری» و «پولشویی» به وی تفهیم شد. در پی این روند، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و متهم روانه زندان گردید.

پرونده متهم پس از صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال شده است.

هشدار جدی به شهروندان

در پی این دستگیری، مقام‌های قضایی استان به شهروندان هشدار دادند که نسبت به طرح‌های اغواکننده هوشیار باشند. شهروندان باید:

• از واریز هرگونه وجه به حساب‌های ناشناس خودداری نمایند.
• در برابر عناوینی چون «سرمایه‌گذاری ارزی» و «سود کلان تضمینی» احتیاط کنند.
• موارد مشکوک را فوراً از طریق پلیس ۱۱۰ یا لینک‌های ارتباط مردمی با دادستانی یزد اطلاع دهند.