یورش به دفاتر دویچه بانک در آلمان در پرونده پولشویی گسترده

یورش به دفاتر دویچه بانک در آلمان در پی تحقیقات پولشویی

دفاتر دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان، در شهرهای فرانکفورت و برلین توسط مقامات قضایی در چارچوب تحقیقات گسترده‌ای پیرامون پولشویی مورد بازرسی قرار گرفتند. این عملیات که با همکاری اداره پلیس جنایی فدرال انجام شد، بر روی «افراد ناشناس و کارمندان» این بانک متمرکز است که مظنون به داشتن روابط تجاری با شرکت‌های خارجی هستند که برای اهداف پولشویی استفاده شده‌اند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که دویچه بانک قرار است نتایج کامل سالانه خود را روز پنجشنبه اعلام کند و این یورش‌ها می‌تواند بر این گزارش مالی سایه افکند.

جزئیات تحقیقات و اتهامات

دفتر دادستانی فدرال آلمان با صدور بیانیه‌ای تأیید کرد که تحقیقاتی در حال انجام است. در این بیانیه آمده است که دویچه بانک «در گذشته با شرکت‌های خارجی روابط تجاری داشته که مظنون به استفاده برای اهداف پولشویی در چارچوب تحقیقات بیشتر هستند.»

سخنگوی دویچه بانک نیز ضمن تأیید انجام این بازرسی‌ها در محل‌های این بانک، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. مقامات نیز در مورد هویت افراد یا شرکت‌های خارجی تحت تحقیق اظهار نظری نکردند و افزودند: «هیچ اطلاعات بیشتری در مورد سوابق روابط تجاری، تراکنش‌های پردازش شده از طریق دویچه بانک، دامنه آنها یا خود شرکت‌ها قابل ارائه نیست.»

«هیچ اطلاعات بیشتری در مورد سوابق روابط تجاری، تراکنش‌های پردازش شده از طریق دویچه بانک، دامنه آنها یا خود شرکت‌ها قابل ارائه نیست.»

دفتر دادستانی فدرال آلمان

ارتباط احتمالی با رومن آبراموویچ

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که این پرونده ممکن است با میلیاردر روسی، رومن آبراموویچ، ارتباط داشته باشد. با این حال، یک نماینده قانونی آبراموویچ در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت: «موکل ما از هیچ گونه تحقیقات توسط مقامات آلمانی در این زمینه اطلاعی ندارد.»

این نماینده تأکید کرد: «آقای آبراموویچ همیشه مطابق با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی عمل کرده است. هرگونه اظهارنظر خلاف این، نادرست و افتراآمیز است و موکل ما تمام حقوق خود را در این زمینه محفوظ می‌دارد.»

آبراموویچ در مارس 2022، پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین، توسط دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم شد. این الیگارش که ثروت خود را از طریق نفت و گاز به دست آورده است، متهم به داشتن روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، است؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند.

سابقه بازرسی‌ها و تأثیر بر سهام

این اولین بار نیست که دفاتر دویچه بانک مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در سال 2018 نیز، دفتر مرکزی این بانک در فرانکفورت و پنج دفتر دیگر در این شهر در عملیات پولشویی دیگری با حضور حدود 170 پلیس و مقام رسمی مورد یورش قرار گرفتند.

آن تحقیقات بر روی این موضوع متمرکز بود که آیا کارکنان دویچه بانک به مشتریان خود در راه‌اندازی حساب‌های خارجی برای «انتقال پول از فعالیت‌های مجرمانه» کمک کرده‌اند یا خیر، و فعالیت‌های بین سال‌های 2013 تا اوایل 2018 را بررسی می‌کرد.

در پی انتشار این خبر، سهام دویچه بانک در روز چهارشنبه با کاهش تقریباً 2 درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده واکنش بازار به این تحولات است.