تتر: مسدودسازی ۳.۴ میلیارد دلار USDT در ۱۸۰۰ پرونده جهانی

همکاری تتر با مقامات ترکیه در مبارزه با پول‌شویی

شرکت تتر بنا به درخواست مقامات ترکیه، بیش از نیم میلیارد دلار دارایی دیجیتال را مسدود کرده است. این اقدام در پی توقف وجوه مرتبط با یک شبکه ادعایی شرط‌بندی آنلاین غیرقانونی و پول‌شویی صورت گرفته است.

توقیف دارایی‌های میلیونی در استانبول

هفته گذشته، دادستان‌های استانبول خبر از توقیف حدود ۴۶۰ میلیون یورو (معادل ۵۴۴ میلیون دلار) دارایی متعلق به «ویسل شاهین» دادند. وی متهم به اداره پلتفرم‌های شرط‌بندی غیرقانونی و پول‌شویی است. پائولو آردوینو، مدیرعامل هلدینگ تتر، به بلومبرگ تأیید کرد که این شرکت در این عملیات همکاری داشته است.

«نیروهای اجرای قانون با ما تماس گرفتند، اطلاعاتی ارائه کردند، ما آن را بررسی کردیم و مطابق قوانین کشور اقدام کردیم. همین کار را هنگام همکاری با وزارت دادگستری آمریکا یا اف‌بی‌ای هم انجام می‌دهیم.»

این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده‌تر درباره شبکه‌های زیرزمینی قمار و پرداخت در ترکیه بوده است. طبق گزارش بلومبرگ، ترکیه تاکنون در پرونده‌های مرتبط بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی توقیف کرده است.

مسدودسازی گسترده کیف پول‌ها و چالش‌های تتر

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی Elliptic، تا اواخر سال ۲۰۲۵، صادرکنندگان استیبل‌کوین (عمدتاً تتر و Circle) حدود ۵۷۰۰ کیف پول حاوی نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار را در لیست سیاه قرار داده‌اند که حدود سه‌چهارم آن‌ها هنگام مسدود شدن دارای تتر بوده‌اند. تتر اعلام کرده که در بیش از ۱۸۰۰ تحقیق در ۶۲ کشور همکاری کرده که به مسدود شدن ۳.۴ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه ادعایی انجامیده است.

با وجود این همکاری‌ها، استیبل‌کوین تتر همچنان زیر ذره‌بین قرار دارد. ماه گذشته، دادستان‌های آمریکا یک تبعه ونزوئلا را به پول‌شویی ۱ میلیارد دلاری که عمدتاً با استفاده از این توکن بود، متهم کردند. همچنین، پژوهشگران بلاکچین نیز تراکنش‌های بزرگ تتری را با دور زدن تحریم‌ها مرتبط دانسته‌اند. سال گذشته، شرکت Bitrace نیز گزارش داد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۴۹ میلیارد دلار استیبل‌کوین — معادل ۵.۱۴٪ کل حجم تراکنش‌ها — از طریق آدرس‌های پرریسک جابه‌جا شده که بیش از ۷۰٪ آن مربوط به تتر مبتنی بر شبکه ترون بوده است.

رکوردشکنی ارزش بازار تتر در بحبوحه نوسانات

طبق گزارش رسانه رمزارزی کوین تلگراف، ارزش بازار تتر در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به رکورد ۱۸۷.۳ میلیارد دلار رسید. این رشد چشمگیر، با وجود رکود گسترده بازار رمزارز پس از موج نقد شدن در اکتبر، نشان‌دهنده افزایش ۱۲.۴ میلیارد دلاری است. در همین حال، استیبل‌کوین‌های رقیب عملکرد ضعیف‌تری داشتند؛ استیبل‌کوین USDC شرکت Circle تقریباً بدون تغییر ماند و USDe پروژه Ethena حدود ۵۷٪ از ارزش خود را از دست داد.