آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «پول‌شویی».
پول‌شویی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع پول‌شویی رو برات این پایین گذاشتیم!
بررسی نقش بایننس در نقض تحریم‌های ایران توسط دادستان‌های فدرال آمریکا
ادامه مطلب
- ⚠ ️ بررسی نقش بایننس در تراکنش‌های مرتبط با ایران توسط دادستان‌های فدرال
- ⛔ ️ احتمال نقض تحریم‌ها از طریق عدم مسدودسازی معاملات مشخص
- ☕ ️ تاکید بایننس بر همکاری کامل با نهادهای قانونی و انطباق
- 🔍 ️ بررسی انتقال بیش از یک میلیارد دلار دارایی به نهادهای ایرانی
ردیابی پول‌های مشکوک؛ ارسال پرونده ۳۰۰ همت تراکنش به مراجع قضایی ادامه مطلب
- ⚠ ️ شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک در شبکه بانکی
- ⚖ ️ ارسال پرونده ۲۷۱ نفر به مراجع قضایی برای بررسی
- 🏦 جریمه ۱۰ بانک در ماه جاری توسط بانک مرکزی
- 🚫 مسدودسازی حساب‌های مرتبط با پول‌شویی و رمزارز
- 🛡 هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی اجاره هویت مالی
ضرب‌الاجل سجامی شدن سرمایه‌گذاران بورس تا پایان شهریور ماه ادامه مطلب
- ⚠️ الزام سجامی شدن تمامی مشتریان حقیقی تا پایان شهریور
- 🚫 اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای افراد غیرسجامی
- 🛡 هدف از این اقدام مبارزه با پول‌شویی و تروریسم است
- 📉 شامل سرمایه‌گذاران صندوق‌های مختلف نیز می‌شود
- 📲 امکان ثبت‌نام غیرحضوری در سامانه سجام فراهم است
چالش‌های بانک مرکزی؛ از اصلاح نرخ بهره تا مبارزه با پول‌شویی در شبکه بانکی ادامه مطلب
- 📉 تداوم نرخ بهره حقیقی منفی موجب سوق سرمایه به بازارهای غیرمولد شده است
- ⚖️ بانک مرکزی با جریمه نقدی، بانک‌های متخلف در حوزه پول‌شویی را مجازات کرد
- 🔍 افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی برای کنترل تراکنش‌های مشکوک آغاز شده است
- ⚠️ اصلاح ناگهانی نرخ بهره می‌تواند منجر به شوک اقتصادی و تورم شود
- 🏦 وابستگی ساختاری بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد
هکرهای کره شمالی؛ عامل ۷۶ درصد خسارات رمزارزی در سال ۲۰۲۶ ادامه مطلب
- 💸 هکرهای کره شمالی مسئول ۷۶٪ خسارات رمزارزی تا آوریل ۲۰۲۶ بوده‌اند.
- 💰 دو حمله Drift Protocol و KelpDAO مجموعاً ۵۷۷ میلیون دلار سرقت کردند.
- 📈 سهم کره شمالی از هک‌های رمزارزی از سال ۲۰۱۷ تاکنون به بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده است.
- 🤖 احتمال استفاده هکرها از هوش مصنوعی در حملات پیچیده مانند Drift Protocol.
- ⏳ نقدسازی دارایی‌های سرقت‌شده از Drift ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
محکومیت بازیکن سابق تیم ملی هلند به اتهام پول‌شویی میلیون‌ها یورو ادامه مطلب
- 💸 کاستلن، بازیکن سابق هلندی، به پول‌شویی میلیون‌ها یورو محکوم شد.
- ⚽️ او تا سال ۲۰۱۷ برای باشگاه چینی ژجیانگ ییتنگ بازی می‌کرد.
- ✈️ در سال ۲۰۱۹ با ۱۳۹ هزار یورو پول نقد در فرودگاه اسخیپول بازداشت شد.
- ⚖️ دادستان‌ها سه سال زندان برای او درخواست کرده بودند.
- 🗣️ کاستلن قصد دارد به حکم دادگاه اعتراض کند.
پرونده فساد مالی سنگین علیه رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین ادامه مطلب
- ⚖️ دستگاه قضایی آرژانتین پرونده فساد مالی علیه رئیس فدراسیون فوتبال را بررسی می‌کند.
- 💰 بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، هفت مورد انتقال غیرقانونی پول نقد به AFA انجام شده است.
- 📦 مبالغ قابل توجهی پول، از جمله ۳۰۰ هزار پزو و ۱۱۵ هزار دلار، به دفتر تاپیا تحویل داده شده.
- 📹 از فرآیند شمارش پول برای جلوگیری از سوءاستفاده فیلم‌برداری شده است.
- 🕵️♂️ منشأ پول‌ها احتمالاً انحراف منابع مالی اسپانسرهای تیم ملی آرژانتین است.
تتر: مسدودسازی ۳.۴ میلیارد دلار USDT در ۱۸۰۰ پرونده جهانی ادامه مطلب
- 🌍 تتر در ۱۸۰۰ پرونده و ۶۲ کشور، ۳.۴ میلیارد دلار USDT مشکوک را مسدود کرد.
- 🇹🇷 تتر بیش از ۵۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را به درخواست مقامات ترکیه مسدود کرد.
- ⚖️ دادستان‌های استانبول ۴۶۰ میلیون یورو از دارایی‌های «ویسل شاهین» را توقیف کردند.
- 💰 صادرکنندگان استیبل‌کوین ۵۷۰۰ کیف پول حاوی ۲.۵ میلیارد دلار را در لیست سیاه قرار دادند.
- 📈 ارزش بازار تتر در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به رکورد ۱۸۷.۳ میلیارد دلار رسید.
محدودیت ۱۰ حساب بانکی: فرصت شفافیت یا چالش جدید برای شهروندان؟ ادامه مطلب
- 🏦 بانک مرکزی سقف ۱۰ حساب بانکی فعال را برای اشخاص حقیقی تعیین کرد.
- 🚫 هدف بخشنامه مقابله با پول‌شویی و ساماندهی بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی است.
- ⚠️ کارشناسان معتقدند این محدودیت چالش‌هایی برای شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
- 📊 نیازهای واقعی مردم به حساب‌های متعدد (حقوق، وام، پس‌انداز) نادیده گرفته شده است.
- 💡 راه‌اندازی سامانه یکپارچه و بازنگری قوانین بانکی برای اجرای موفق ضروری است.
بازجویی از متحدان مادورو؛ نشانه تعمیق همکاری ونزوئلا و آمریکا ادامه مطلب
- 🤝 ونزوئلا دو تاجر مرتبط با مادورو را بازداشت کرد؛ نشان‌دهنده همکاری با آمریکا.
- 🚨 این بازداشت‌ها یک ماه پس از عملیات آمریکا برای دستگیری مادورو انجام شد.
- 📉 دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت، مقامات وفادار به مادورو را اخراج و دسترسی خانواده او را کاهش داد.
- 📈 اقتصاددانان از کاهش قیمت گوشت و مرغ و افزایش ۲۲ درصدی قیمت املاک خبر می‌دهند.
- 🏛️ سفارت آمریکا در کاراکاس فعالیت خود را از سر گرفت و دیپلمات‌ها تبادل شدند.
تقابل بانک مرکزی و پلتفرم‌های آنلاین طلا؛ چالش شفافیت و حکمرانی در اقتصاد دیجیتال ادامه مطلب
- 🏦 تقابل بانک مرکزی و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا.
- ⚠️ هشدار رگولاتور درباره «ریسک‌های پنهان» اقتصاد دیجیتال.
- ⚖️ تاکید پلتفرم‌ها بر شفافیت کامل و رعایت قوانین ضدپول‌شویی.
- 📊 پلتفرم میلی: معامله بیش از ۱۴ تن طلا بدون ثبت شکایت.
- ⏱️ چالش فعالیت شبانه‌روزی و ناهماهنگی نهادی در تنظیم‌گری.
خطوط قرمز بانک مرکزی برای فین‌تک و رمزدارایی‌ها؛ مطالبه بخش خصوصی برای ریسک‌پذیری ادامه مطلب
- 🤝 نشست سه‌ساعته بانک مرکزی و فعالان فین‌تک با استقبال بخش خصوصی برگزار شد.
- 🛑 فرزین سه خط‌قرمز اصلی شامل مبارزه با پول‌شویی و منع خالی‌فروشی طلا را ترسیم کرد.
- ⚠️ بخش خصوصی خواستار ریسک‌پذیری بیشتر در تنظیم‌گری و اقدامات اصلاحی شد.
- 📉 هم‌بنیان‌گذار والکس: سخت‌گیری‌ها مانع رشد اقتصاد دیجیتال و بازار ۲۴/۷ است.
- 📊 مدیرعامل میلی: بیش از ۱۴ تن طلا معامله شده و ۶۵٪ تراکنش‌ها در ساعات غیراداری است.