پرونده فساد مالی سنگین علیه رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین

انتقال‌های مشکوک پول نقد

بر اساس گزارش‌ها، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ چندین مورد انتقال پول نقد به شکل غیرقانونی انجام شده است. این مبالغ قابل توجه از طریق «دلیوری» یا ارسال مستقیم بسته‌ها به دفتر فدراسیون فوتبال آرژانتین تحویل داده شده‌اند. در برخی موارد، پول‌ها در قالب جعبه‌ها یا پاکت‌ها به ساختمان مرکزی AFA ارسال می‌شدند و مستقیماً خطاب به شخص تاپیا بودند.

جزئیات پرداخت‌های غیرقانونی

• ۷ ژوئن ۲۰۲۲: پابلو توویگینو، خزانه‌دار فدراسیون، بسته‌ای حاوی پول نقد را به دفتر فدراسیون فرستاد که گیرنده آن شخص رئیس فدراسیون بود.
• ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱: تاپیا درخواست ۳۰۰ هزار پزو در قالب یک پاکت در ورودی ساختمان فدراسیون کرده بود.
• مورد ۱۱۵ هزار دلاری: در یکی از ویدئوهای ضبط شده، خوان پابلو بیکن بیش از ۱۱۵ هزار دلار را می‌شمارد و سپس آن را در پاکتی قرار می‌دهد تا به دفتر تاپیا منتقل شود.

بر اساس پیام‌های واتساپی که اکنون در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد، حداقل هفت مورد انتقال پول نقد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ ثبت شده است. این پرداخت‌ها هم به پزو و هم به دلار انجام می‌شدند که نشان‌دهنده گستردگی عملیات مالی غیرشفاف است.

منشأ پول‌ها و فرآیند پول‌شویی

محققان معتقدند منشأ این پول‌ها احتمالاً از انحراف منابع مالی مربوط به اسپانسرهای تیم ملی آرژانتین مانند آدیداس و کوکاکولا بوده است. این مبالغ ابتدا از طریق شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی شست‌وشو داده می‌شد و در نهایت به جیب برخی مدیران فدراسیون می‌رسید.

برای جلوگیری از سوءاستفاده یا اختلاف میان افراد درگیر، گاهی از فرآیند شمارش پول فیلم‌برداری می‌شد که این ویدئوها اکنون به عنوان مدارک مهمی در اختیار دستگاه قضایی قرار دارند.

آینده رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین

این پرونده هنوز در مرحله بررسی قضایی قرار دارد و با نزدیک شدن به فینالیسیما، پرسش بزرگی مطرح شده است: آیا تاپیا همچنان به‌عنوان رئیس فدراسیون آرژانتین در این مسابقه حضور خواهد داشت یا سرنوشت او مشابه پرونده فساد بزرگ فیفا و جوزف بلاتر خواهد شد؟ این وضعیت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار و اعتبار فوتبال آرژانتین در سطح بین‌المللی داشته باشد.