آغاز تحقیقات جدید پولشویی علیه مادورو و همسرش در آمریکا

تحقیقات جدید پولشویی علیه نیکلاس مادورو و همسرش در آمریکا

تحقیقات جدیدی در ایالات متحده علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش، سیلیا فلورس، به اتهام پولشویی در جریان است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که الکس ساب، یکی از متحدان تجاری نزدیک مادورو و وزیر صنعت و تولید ملی سابق ونزوئلا، اخیراً به آمریکا تحویل داده شده است.

اتهامات و نگرانی‌های قضایی

پیش از این، مادورو و همسرش در تاریخ ۱۳ دی ماه (۳ ژانویه) توسط نیروهای آمریکایی در خاک ونزوئلا بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر به نیویورک منتقل شده بودند. با این حال، منابع آگاه گزارش داده‌اند که برخی از مقامات وزارت دادگستری و کاخ سفید نگران هستند که پرونده نیویورک شامل اتهامات پولشویی نباشد، که همین امر به آغاز تحقیقات جدید منجر شده است.

وکیل مادورو از اظهار نظر در مورد تحقیقات جنایی جدید خودداری کرد، اما منابع تأیید کرده‌اند که این تحقیقات رسماً از حدود ماه مارس (اسفند-فروردین) آغاز شده است.

همکاری دادستان‌ها و چالش‌های گذشته

در همان ماه مارس، گروهی از دادستان‌ها جلسه‌ای را برای بحث و بررسی هرگونه تحقیقات باز که شامل مادورو یا الکس ساب باشد، تشکیل دادند. دادستان‌ها در جنوب فلوریدا مدت‌هاست که تلاش کرده‌اند مقامات ونزوئلا را به جرائم مالی در ایالات متحده متهم کنند. با این حال، این تلاش‌ها به دلیل چالش‌های مربوط به ردیابی مستقیم حساب‌ها و جریان‌های مالی، بی‌نتیجه مانده بود.

نقش الکس ساب و جنجال‌های اخیر

الکس ساب، تاجر کلمبیایی‌تبار، در سال‌های پایانی ریاست جمهوری هوگو چاوز به دولت ونزوئلا نزدیک شد و سپس یک شبکه گسترده واردات را در بحبوحه تحریم‌ها برای دولت مادورو مدیریت کرد. او ابتدا در سال ۲۰۲۰ به اتهامات پولشویی و فساد در کیپ ورد دستگیر و سال بعد به آمریکا مسترد شد. اما در سال ۲۰۲۳، به عنوان بخشی از تبادل زندانیان با ونزوئلا، آزاد شد.

استرداد اخیر ساب جنجال‌های زیادی در ونزوئلا به پا کرده است. خورخه رودریگس، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در واکنش به انتقادها اعلام کرد که ساب از سال ۲۰۱۹ با آژانس‌های آمریکایی در ارتباط بوده است.