گزارش انتقال پنج میلیون پوندی به نایجل فاراژ به آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا

افشای گزارش مالی مشکوک نایجل فاراژ به آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا

خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که هدیه پنج میلیون پوندی یک میلیاردر حوزه ارزهای دیجیتال به نایجل فاراژ، رهبر حزب «ریفورم بریتانیا»، به دلیل نگرانی بانکداران از احتمال پولشویی، به آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) گزارش شده است. این موضوع واکنش‌های تندی را در فضای سیاسی بریتانیا به همراه داشته است.

واکنش‌های سیاسی به پرونده مالی

آنا تورلی، رئیس حزب کارگر، ضمن توصیف این اتهام به عنوان مسئله‌ای «شگفت‌انگیز و بسیار جدی»، از فاراژ خواست تا با نهادهای نظارتی همکاری کند. وی اظهار داشت که تلاش‌های فاراژ برای منحرف کردن افکار عمومی از طریق استعفا و برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در «کلکتون»، راه به جایی نخواهد برد.

جزئیات گزارش فعالیت مشکوک (SAR)

بر اساس اطلاعات موجود، بانکداران در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۴ یک گزارش فعالیت مشکوک (SAR) در مورد این تراکنش ثبت کرده‌اند. اگرچه SAR به معنای اثبات جرم نیست، اما مجوزی برای بررسی‌های دقیق‌تر توسط نهادهای ذی‌ربط محسوب می‌شود. در این میان، وکلای کریستوفر هاربورن، اهداکننده این مبلغ، تایید کرده‌اند که این وجه در ۵ آوریل ۲۰۲۴ به حساب فاراژ واریز شده است.

دفاعیه فاراژ و حواشی انتخابات میان‌دوره‌ای

نایجل فاراژ ضمن رد هرگونه تخلف، مدعی شده است که هیچ دلیلی برای شک در منبع نهایی این پول ندارد و اطلاعات مالی وی به صورت غیرقانونی درز کرده است. در همین حال، سایر احزاب سیاسی بریتانیا اعلام کرده‌اند که انتخابات میان‌دوره‌ای کلکتون را تحریم خواهند کرد. ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، این انتخابات را «اتلاف وقت» خواند و آن را تلاشی برای فرار از پاسخگویی در برابر قوانین دانست.