گزارش‌های جدید از فعالیت‌های مالی مشکوک در حزب «ریفورم بریتانیا» به آژانس ملی جرم و جنایت

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تعدادی از تراکنش‌های مالی مرتبط با چهره‌های ارشد حزب «ریفورم بریتانیا» و کمک‌های مالی به این حزب، باعث شده است که بانک‌ها گزارش‌های مربوط به «فعالیت‌های مشکوک» (SAR) را برای بررسی احتمال پولشویی به آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) ارسال کنند.

جزئیات گزارش‌های مالی مشکوک

بر اساس اطلاعات منابع صنعتی، حداقل چهار گزارش فعالیت مشکوک در رابطه با تراکنش‌های افراد کلیدی این حزب ثبت شده است. این گزارش‌ها شامل موارد زیر هستند:

• کمک مالی یک میلیون پوندی: مبلغی که به سازمان «بریتانیا خواستار تجارت است» اهدا شد و بخشی از آن توسط ریچارد تایس به حزب منتقل گردید. بانک‌ها نسبت به منبع اصلی این وجوه که به فیونا کاترل نسبت داده شده، قانع نشده‌اند.
• وام‌های مشکوک: دو گزارش دیگر مربوط به وام دریافتی ریچارد تایس از جورج کاترل، چهره ارشد حزب و کلاهبردار محکوم‌شده، است که پیش از انجام خریدهای ملکی و کمک‌های حزبی صورت گرفته است.
• هدیه ۵ میلیون پوندی: گزارش مربوط به هدیه کلان یک میلیاردر ارز دیجیتال به نایجل فاراژ که پیش‌تر افشا شده بود، همچنان در کانون توجه است.

واکنش‌ها و نظارت‌های قانونی

این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نایجل فاراژ به دلیل مسائل مالی تحت فشار شدید سیاسی قرار دارد. او اخیراً از کرسی نمایندگی خود در پارلمان استعفا داده تا در یک انتخابات میان‌دوره‌ای دوباره شرکت کند، اقدامی که تحلیلگران آن را تلاشی برای عبور از فشارهای نظارتی می‌دانند.

«گزارش‌های فعالیت مشکوک به معنای اثبات جرم نیست، اما به عنوان نشانگری برای نهادهای مجری قانون عمل می‌کند تا بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند.»

به دلیل اینکه برخی از چهره‌های ارشد این حزب به عنوان «اشخاص در معرض خطر سیاسی» طبقه‌بندی می‌شوند، تراکنش‌های آن‌ها تحت نظارت‌های دقیق‌تری (Enhanced Due Diligence) قرار دارد. با این حال، آژانس ملی جرم و جنایت اعلام کرده است که به دلیل محرمانگی قوانین، درباره دریافت یا نحوه استفاده از این گزارش‌ها اظهار نظر نمی‌کند.