پاسخ کپیتال وان به شکایت سازمان ترامپ: بستن حساب‌ها به دلیل ملاحظات ضد پولشویی بود

موسسه مالی کپیتال وان در واکنش به شکایت حقوقی سازمان ترامپ، دلایل بستن بیش از ۳۰۰ حساب بانکی متعلق به این سازمان در سال ۲۰۲۱ را تشریح کرد. این نهاد مالی تأکید کرده است که تصمیم مذکور پس از بررسی‌های دقیق توسط تیم ضد پولشویی (AML) این بانک اتخاذ شده است.

تأکید بر استانداردهای نظارتی

بر اساس اسناد ارائه‌شده به دادگاه فدرال در فلوریدا، کپیتال وان اعلام کرد که بستن حساب‌ها نتیجه ماه‌ها تحلیل و بررسی دقیق در انطباق با سیاست‌های بانکی و دستورالعمل‌های نظارتی بوده است. این بانک با رد ادعای سازمان ترامپ مبنی بر تبعیض سیاسی یا تلاش برای بهره‌برداری از فضای پس از وقایع ۶ ژانویه ۲۰۲۱، تأکید کرد که الگوهای تراکنش‌های شناسایی‌شده با موارد هشداردهنده در راهنماهای بانکی فدرال مطابقت داشته است.

جدال حقوقی بر سر «دی‌بانکینگ»

سازمان ترامپ و اریک ترامپ، فرزند رئیس‌جمهور، در شکایت خود مدعی شده‌اند که این اقدام با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است. با این حال، کپیتال وان در لایحه جدید خود خواستار رد دائم این شکایت شده و استدلال کرده است که ادعاهای مطرح‌شده علیه این بانک فاقد مبنای مستند و مبتنی بر نقل‌قول‌های گزینشی است.

تنش در فضای سیاست‌گذاری مالی

این پرونده در حالی پیگیری می‌شود که دولت ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، فشارهای فزاینده‌ای را بر بانک‌های بزرگ وارد کرده است. ترامپ در اوت ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی، هرگونه «دی‌بانکینگ» تبعیض‌آمیز را ممنوع کرد. علاوه بر این، وی در ماه ژانویه شکایتی مشابه علیه جی‌پی‌مورگان چیس تنظیم کرد که نشان‌دهنده فضای پرچالش میان وال‌استریت و کاخ سفید است.