شناسایی ۷۰ سوداگر بازار ارز و طلا با گردش مالی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان

مرکز اطلاعات مالی در اقدامی گسترده، عملیات جدیدی را برای مقابله با اخلالگران و سوداگران در بازار ارز و طلا آغاز کرده است. در این عملیات، اشخاصی که با سوءاستفاده از ابزارهای مالی، ثروت‌های کلان را در بازارهای موازی جابه‌جا کرده‌اند، هدف قرار گرفته‌اند.

شناسایی شبکه‌های پولشویی در بازار ارز و طلا

بر اساس گزارش‌های رسمی، ۷۰ شخصیت حقیقی و حقوقی که در بازارهای موازی ارز و طلا فعالیت داشتند، شناسایی شده‌اند. این افراد تنها در یک بازه زمانی یک ماهه، گردش مالی مشکوکی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده بودند. این افراد به دلیل فعالیت‌های مشکوک به پولشویی، از برخورداری از امتیازات مالی خاص محروم شده‌اند.

علاوه بر این، دامنه نظارت‌ها فراتر از این افراد رفته و ۴۲۵ نفر دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در لیست سیاه نظارتی قرار گرفته‌اند. تمامی تراکنش‌های این افراد از این پس تحت حسابرسی‌های شدید و تکمیلی قرار خواهد گرفت.

محدودیت‌های شدید بانکی برای سوداگران

در راستای اجرای بسته مجازات‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای را برای برخورد با این افراد اجرا می‌کنند. مهم‌ترین اقدامات شامل موارد زیر است:

• قطع دسترسی غیرحضوری: مسدود شدن تمامی خدمات بانکداری اینترنتی، اپلیکیشن‌های همراه‌بانک و پرداخت‌های الکترونیک.
• محدودیت در خدمات جدید: ممنوعیت افتتاح حساب جدید، دریافت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی.
• کنترل ابزارهای اعتباری: جلوگیری از واگذاری چک و سایر ابزارهای اعتباری نوین به افراد مشکوک.
• تعیین سقف تراکنش: اعمال محدودیت‌های شدید بر حجم جابه‌جایی پول در حساب‌های این افراد.

تعقیب حساب‌های پوششی و شرکت‌های کاغذی

مرکز اطلاعات مالی تنها به محدودسازی فعالیت‌ها بسنده نکرده است. در حال حاضر، عملیات ره‌گیری جریان وجوه با هدف کشف شبکه‌های تراستی، حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی در دستور کار قرار دارد. هدف از این اقدامات، شناسایی تمامی افراد وابسته و ساختارهای پوششی است که در چرخه فساد مالی نقش ایفا می‌کنند.

این اقدامات نظارتی نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای مالی برای پاکسازی بازار ارز و طلا و جلوگیری از اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق روش‌های غیرقانونی است.