تعیین ضوابط نظارتی بر تعاملات مالی با اشخاص سیاسی خارجی توسط مرکز اطلاعات مالی

دسته‌بندی اشخاص سیاسی خارجی تحت نظارت

بر اساس معیارهای تدوین‌شده با همکاری وزارت امور خارجه، هشت گروه از مقامات و شخصیت‌ها به عنوان اشخاص سیاسی خارجی شناخته می‌شوند که تعامل با آن‌ها مستلزم مراقبت‌های ویژه است:

• رئیس کشور، نخست‌وزیر، پادشاه و معاونان آن‌ها
• وزرا، معاونان و سایر مقامات سطح حاکمیت مرکزی
• نمایندگان پارلمان و نهادهای قانون‌گذار
• مقامات عالی قضایی از جمله قضات دیوان عالی
• سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک
• فرماندهان عالی نظامی و ستاد مشترک
• مدیران ارشد و اعضای هیئت‌رئیسه سازمان‌های بین‌المللی
• رهبران و سران احزاب سیاسی اصلی

وظایف و مسئولیت‌های مؤسسات مالی

مؤسسات مالی موظف هستند در مواجهه با این افراد، فراتر از رویه‌های معمول، اقدامات کنترلی سخت‌گیرانه‌ای را به اجرا درآورند. این وظایف شامل موارد زیر است:

الزام به استفاده از سامانه‌های هوشمند

در صورت عدم امکان شناسایی دقیق هویت یا منشأ منابع مالی، مؤسسات مالی حق برقراری هرگونه رابطه تجاری با این افراد را نخواهند داشت. همچنین، الزام طراحی نرم‌افزارهای هوشمند برای تشخیص خودکار این اشخاص در تمامی تراکنش‌ها ابلاغ شده است.

وزارت امور خارجه اطلاعات هویتی این افراد را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد.